(巴黎24日讯)全球反洗钱监管机构宣布缅甸为高风险国家,即所谓的“黑名单”,理由是缅方在解决非法资金流动方面的不作为。
综合彭博社等媒体报导,反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)主席拉惹.古玛表示,缅甸当局未能采取积极行动打击洗钱,未停止与军事行动有关的金融行动,违反FATF建立的监管框架,因此该机构决定将缅甸列入黑名单,并呼吁各国加强对与缅甸有关的商业关系和交易的尽职调查。
古玛说:“缅甸的非法资金流动在2018年9月的一份报告中首次被确认。4年多后,许多问题仍然存在。我敦促缅甸当局迅速完成有针对性的行动和计划,以解决在该国被揭露的缺陷。”
FATF的黑名单中有2个国家,即朝鲜与伊朗,缅甸成为该黑名单中的第3个国家。
有分析认为,此次缅甸被列入FATF黑名单将带来严重后果,不仅对2021年2月军政府接管后吸引外国投资的努力造成打击,导致缅币进一步贬值外,缅甸银行和金融机构以及国际金融事务也将遭遇重重困难,面临比以往更多步骤的流程和阻力,缅甸经济和投资恐将大大受影响。
市场恐慌 缅币暴跌
缅甸列入FATF黑名单消息一出,立刻引起缅甸市场恐慌,导致上周六的缅币币值暴跌。
缅甸当局对FATF将作出有利于他们的裁决,则保持乐观。缅甸央行副总裁丹丹瑞上个月表示,缅甸正在做出协调一致的努力,通过对银行进行风险评估、现场检查和非现场监测,以脱离FATF的观察名单。