（班加罗尔5日讯）负责打击金融犯罪的印度执法局上周六表示，作为对涉嫌作出非法借贷的中国公司和个人进行调查的一部分，目前正搜查线上支付公司。
路透社报导，根据执法局在一份声明，搜查行动涵盖Razorpay Pvt Ltd、Cashfree Payments、Paytm Payment Services Ltd和由中国人控制或经营的实体。
涉中国贷款应用程式 没收956万令吉
执法局指出，今次搜查行动是一项涉及中国贷款应用程式调查的一部分。该应用程式被指涉嫌勒索和骚扰小额贷款客户，而中国人控制的实体和个人则被执法局指控涉嫌伪造印度公司董事身份洗黑钱。
印度当局已经从中国人控制的实体所拥有的商户编号（MIDs）和银行账户中没收1亿7000万印度卢比（约956万令吉），但未有透露被扣押资金的公司或个人的名字。
一名执法局官员说：“在调查期间，发现这些实体是由中国人经营的。这些实体的作案手法是使用印度人的伪造文件，并让他们成为这些实体的假董事。”
今次搜查行动是在有“印度矽谷”之称的班加罗尔进行。消息人士称，搜查行动仍在进行中。
Razorpay发言人向路透社表示，大约一年半前，公司平台上的部分商户就接受执法部门的调查，目前亦正在进行当中，当局要求提供更多讯息来协助调查，又指公司已经与当局分享其他细节。
Paytm则表示，执法机构正在调查一组特定的商户，并与Paytm联系，要求提供有关这些商户的特定讯息，强调公司将继续与当局合作，并保持完全合规。
Cashfree则未有回复传媒的查询。
