(台北22日讯)台湾黑帮近年流行去柬埔寨搞诈骗淘金,从事诈骗最需要的就是人力,诈团绞尽脑汁招揽“事业伙伴”出国,不少人依干部指示、按表操课,赚得盆满钵满欢喜返台,也有人遭凌虐毒打,甚至被当“猪仔”转卖,命运大不同。
台湾《联合报》报导,最高检察署与警政署发现,不少“被害人”其实潜藏加害人的角色,他们无法接受半军事化的集中管理,想临阵脱逃,被要求支付赎金,起初被害人家属都愿意付赎,没想到被诈团视为是另种商机,赎金价愈开愈高,导致家属无力负担,最后只能透过民间力量或报警求助。台湾人在柬国遭受凌虐或勒索的情况经媒体大篇幅报导,局势一发不可收拾,柬埔寨也被冠上人间炼狱的污名。
检警清查发现,柬埔寨的诈团相当狡猾,他们都是透过国外旅行社代订机票,让检警无法掌握人蛇集团的源头,也是目前办案的困境;专案小组正全面清查这两年内入境柬埔寨台人的资料,将要求飞航柬埔寨的国籍航空公司提供代订机票旅行社的资料、付款人姓名、转账账号,希望能从金流切入,揪出人蛇幕后首脑。
检警发现有不少前往柬埔寨的人都是买单程机票,显示去之前就知道要做什么,未来将建立单程机票预警机制,一发现可疑,就会到订票者家中查访。
曾参与电诈的成员表示,成立诈团必须先“起桶仔”,也就是筹措股金,以目前行情来说,至少要集资600万新台币(89万4600令吉)才能开桶,费用包括机票、食宿、租屋金、零用金、购买电信设备、手机、电脑等通讯产品。
而诈团要能成功捞金,必须要有3部曲,第一是收集个资,其次是打电话或线上话术、最后则是“脱水”,也就是俗称的洗钱;所谓收集个资,通常是透过骇客取得百货公司、特定电商的消费者资料,通常买卖个资都是以百万笔起跳。
诈团取得个资后,就由第2线的机房人员开始随机发送讯息,或是打电话与对象聊天,通常在柬埔寨的诈团会邀客户投资虚拟货币、购置不动产、买股票等金融类型为主,行话又称“资金盘”,投资获利的保证,实际上都是话术。
被害人上当汇款后,要如何把钱汇回台湾,又是另门学问。通常第3组负责“脱水”的人,本身并非诈团成员,他们是单独的洗钱组织,负责去外面“收簿子”,也就是收购人头账户,让诈团以地下汇兑把犯罪手所得汇入人头户,最后另外找车手提款,由于风险高,现有不少人改用虚拟货币钱包转账入金。