(新加坡19日讯)31岁男子涉嫌在华侨银行钓鱼诈骗案中协助完成400多万新元(约1272万令吉)的非法转账,今日被控上法庭。
新加坡警察部队昨日发文告透露,新加坡警方是在2021年12月26日接获一名华侨银行网络钓鱼诈骗案受害者的报案,受害者发现他的银行户头有未经授权的交易,损失超过10万新元(约31万8000令吉)。
初步调查显示,受害者的1万8000多新元(约5万7240令吉)存款被转进一个大华银行的公司银行户头。
一名31岁的男子涉嫌在2021年11月使用Corppass,为一家新加坡注册公司在大华银行开设了涉案的公司银行户头。
据悉,嫌犯为获取金钱回报,在2021年11月跟一名身份不明人士达成协议,允许对方使用他开设的银行户头转移和提取犯罪所得。
同年12月20至27日间,这个银行户头被用来完成几笔高额交易,总交易金额超过400万新元。
嫌犯将于今日被控上法庭,一旦抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令罪名成立,可被判最长10年监禁,罚款50万新元(约15万9000令吉),或两者兼施。