印度联邦打击金融犯罪机构指,由于中国科技公司小米(Xiaomi)涉嫌向外国实体企业非法汇款,当局已从小米集团在印度当地的银行帐户扣押7亿2500万美元(约31.5亿马币)。

路透社报导,印度负责打击金融犯罪的机构执法局(Enforcement Directorate)上周六(4月30日)发布声明,当局一直在调查小米集团涉嫌违反印度外汇法的商业行为。

声明指,调查显示小米科技印度私人有限公司(Xiaomi Technology India Private Limited,简称“小米印度”)于2014年开始在印度开展业务,并从2015年开始以支付特许权使用费的名义向3个外国实体汇出大笔资金,包括一个小米集团实体企业,涉及金额相当于555亿印度卢比的外币。

声明称,该公司还向银行提供了“误导性信息”,这违反了“外汇管理法”的相关规定。

执法局说:“以权利金为名的如此庞大资金,是依照他们中国母集团的实体指示所汇出。”目前,执法局已扣押了这家公司的银行账户资产。

小米同日发表声明强调,该公司遵守印度所有法律,并且完全遵守各项规定,重申公司正在配合印度当局调查,确保澄清任何误解。

印度执法局此次的行动代表著对于小米集团的审查范围扩大,在当局另一起调查中,小米集团因为涉嫌逃税,他们的印度办公室于去年12月遭到突袭搜查。

路透社4月12日曾报导,称作为董事会调查的一部分,小米前印度负责人贾恩(Manu Kumar Jain)在本月早些时候已被传唤,接受调查人员的讯问。贾恩现在是小米驻迪拜的小米全球副总裁。

报导表示,作为调查的一部分,印度执法局还要求该公司提供有关外国资金、股权和资金模式、财务报表以及经营该业务的主要高管详细信息。

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