(新加坡22日讯)狮城商人和马来西亚女友被指在台湾设投资骗局,以“黄金回购计划”,招揽逾80人购入未上市股票,赚取超过3720万新台币(约558万令吉),日前双双被控上庭。
综合台湾媒体报道,涉案狮城男商人是45岁的苏珖量,他创办金品轩集团(GTIC),并任总裁一职,他也是旗下金品轩国际贵金属有限公司、金品轩炼金厂有限公司负责人。他的马来西亚籍女友罗湘盈担任金品轩炼金厂公司总经理。
调查显示,金品轩集团涉嫌从2014年开始,利用业务员招揽至少80人投资“黄金回购计划”,从中赚取超过3720万新台币。
公司宣称,会给予1.3%的保管费,并保证在一年后会赎回黄金,招揽投资者购买金品轩的香港未上市股票。
据报道,金品轩集团明知未经金管会核准,不得贩售未上市股票,却在2017年召开说明会,宣称金品轩旗下的香港公司股票,预计两年后将在香港证交所上市,获利可期,涉嫌抵触台湾银行法令和证交法令。
台湾台北地检署去年4月21日指示新北市调查处兵分五路展开搜索,联系苏珖量与罗湘盈等人进行调查。
这对情侣和员工共9人日前在台北被控上法庭后,分别被谕令交保、并限制他们出境和出海。
记者今早走访苏珖量住家,应门的是一名女子,对方称是屋主,并对苏珖量生意上的事情毫不知情。
女子表示,她与苏珖量已许久没有联系,她也不认识罗湘盈。
《苹果新闻网》报道,除了涉及投资骗局,公司也被指谎报员工薪资,损害员工权益。当局介入调查后,发现确实有3名员工的薪资被少报。
另外,检察官进行调查后发现,该集团旗下金品轩炼金厂及有钱真好旅行社,创立初期也涉虚伪出资。
检察官发现,两家家公司实际负责人都是罗湘盈,苏珖量仅为名义负责人。
根据新加坡会计与企业管制局(ACRA)记录,金品轩集团2014年在新加坡成立。
公司网站显示,公司的主要业务为石油及天然气贸易,其公司品牌上还印有鱼尾狮的图像。
另外,网上资料显示,苏珖量自大学毕业,既接触大宗物资市场,在杜拜的Welmix Concrete Dubai LLC公司担任副总裁的5年间,接触更多的油品、天然气与黄金生意,2014年在新加坡成立金品轩集团。