(新加坡3日讯)10人涉及以房屋贷款套现,欺骗马来亚银行,诈骗金额近1140万新元(约3420万令吉),今日遭新加坡商业事务局控上法庭,被告包括中间人、卖家、买家、房屋经纪和律师。

新加坡警方昨晚发文告说,4起案件发生在2014和2015年,涉案金额1139万8000新元(约3419万4000令吉)。10名涉案者包括3名中间人、两名卖家、两名买家、两名房屋经纪和一名律师。

新加坡商业事务局今天对涉及4起房屋贷款套现诈骗案的10人提出控诉。10名被告今日被控上法庭,案展至择日过堂,一旦罪成,他们可面对监禁或罚款,或两者兼施。

根据文告,中间人先以预先同意的价格,向卖家和他们的经纪买房屋,然后以抬高的售价申请银行贷款。完成交易后,卖家会把多馀的现金还给中间人。

中间人也会招募买家,并把伪造的收入文件提交给银行以取得贷款。银行在不知情的情况下发出了高达851万8000新元(约2555万4000令吉)的贷款,银行随后出售了这3栋房产,总损失超过290万新元(约870万令吉)。

此案两名卖家分别是莫哈末哈姆齐(49岁)和刘爱玉(63岁)。

莫哈末哈姆齐和刘爱玉面对一项使用欺诈手法,执行转让的契据控状,刘爱玉则面对多一项向公务员提供假信息的控状。

根据刘爱玉的控状,她被指在2015年12月17日向一名商业事务局人员提供假信息,谎称林木台(Limbok Terrace)的洋房在2015年1月的选购权书(简称OTP)价格高达360万新元(约1080万令吉),并谎称该价格不是抬高的售价,自己则同意以该价格售卖房地产。

刘爱玉随后还吩咐律师支付部分的售屋所得款,作为Madurai Meenakshi私人有限公司(简称MMPL)的贷款。

涉案房产经纪祖玛艾(39岁)及哈伦(38岁)各面对一项抵触刑事法典第423项条文的控状。

控状指两人在2014年10月3日,谎称位于木林径(Woodgrove Walk)的一栋房子售价为355万新元(约1065万令吉),让两名同伙签署有虚假讯息的转让文件。

一旦罪成,可被判坐牢长达3年,或罚款,或两者兼施。

记者今早走访一些被告向银行申请贷款时声称要购买的房地产地址,其中有排屋和半独立洋房。

一间位于杨厝港一带的半独立式洋房住户叶先生受访时表示,一家人约在7年前,也就是2012年左右搬来,但此后从来没有公开出售住宅。

无法偿贷揭骗局

买家因无法偿还贷款,才揭发以房贷套现的骗局。

涉案的两名买家被告是伊斯万迪(37岁)和塞弗尔(34岁),他们各面对一项欺骗控状。

根据买家伊斯万迪的控状,他被指在2014年8月15日,欺骗马来亚银行,称自己有意履行许可通知书所注明的条件,导致银行发放284万新元(约852万令吉)贷款给伊斯万迪,购买兀兰林木径的一间私宅。

一旦罪名成立,被告可被判坐牢长达10年,外加罚款。

此案3名中间人则被指串谋,提交伪造文件欺骗银行取得贷款。

根据控状,3名中间人分别是比贾巴哈杜尔(46岁)、苏凡迪(39岁)和郭昭良(46岁)。

贾巴哈杜尔共面对14项控状,苏凡迪则面对17项包括欺骗、使用伪造文件、失信等控状,郭昭良则面对11项欺骗、使用伪造文件以及一项夜间破门行窃罪控状。

根据其中一条控状,郭昭良被指和比贾巴哈杜尔和苏凡迪在2014年3月31日,提交伪造的估税通知书等文件,串谋欺骗马来亚银行,谎称买家的在2013的年收入高达31万300新元(约93万900令吉)。

律师谎称见证手续

涉案律师卢特菲(53岁)被指在2014年4月22日,谎称自己见证一名屋主进行抵押屋子的手续。

被告案发时是一名律师,他面对一项触犯地契法令的控状,指他在2014年4月22日,在抵押屋子的文件上,谎称自己见证一名屋主进行抵押屋子的手续。

一旦罪名成立,可被判罚款不超过5000新元(约1万5000令吉)。

据媒体之前报道,被告曾为客户完成组屋买卖手续前,没确定交易是否有问题,也没向客户披露承接此案可能涉及利益冲突,在2011年遭纪律审裁庭罚款5000新元。

他也曾在2015年,被指与房屋经纪串谋,在借贷申请文件上抬高屋价,骗银行发出高达620万新元(约1860万令吉)的房屋贷款。

记者今日致电卢特菲所属的律师楼,卢特菲接电话后表示,该律师楼已经停业,但拒绝透露自己是否还在执业。但据媒体了解,他仍是律师。(人名译音)

热门新闻

阅读全文
消拯员积极朝阿丽娜广场礼堂顶棚灌水。(图由消拯局提供)

租用市议会礼堂庆生 宾客玩烟花玩出火

阅读全文
示意图

“希望驾国产车别来” 男子嫌B40拉低高档商场素质

阅读全文

轿车猛撞收费站分界堤 2乐龄男子伤重身亡

阅读全文

JPJ推MADANI车牌竞标 惹来侵权非议遭索偿130万

阅读全文

李强感动安华访华

阅读全文

美国总统选举前夕 多州严防选后暴力事件

阅读全文

搁浅幼鲸 胃塞近百公斤垃圾

国际

研究人员在苏格兰海滩解剖一头死亡的少年抹香鲸,在它胃里发现近100公斤的陆地与海洋垃圾,包括绳索、渔网与各类塑胶制品。根...

阅读全文

中1.2亿彩票大奖 美国男子两年后自杀

国际

彩票中大奖对许多人说是希望能成真的美梦,然而对于某些人来说却有可能变成恶梦,美国德州一名男子幸运赢得美元3,100万元(...

阅读全文

防外国势力影响选举 纽澳相继采取行动

国际

(惠灵顿、堪培拉3日讯)纽西兰担心外国干预明年的选举,在周二采取行动,将禁止大额的外国政治献金,以及会误导人的社群媒体广...

阅读全文

中国年度十大流行语 区块链996上榜

国际

(北京3日讯)“区块链”、“996”、“硬核”等均入选2019年中国十大流行语;其中,“好嗨哟”、“是个狼人”、“雨女无...

阅读全文

美国复征巴西阿根廷钢铝关税 

国际

(华盛顿、巴西利亚3日讯)美国总统特朗普当地时间周一宣布,恢复对从巴西及阿根廷入口的钢铝加征关税,并将这一决定归因于巴西...

阅读全文

特朗普竞选团队指偏颇 不发采访证给彭博社

国际

(华盛顿3日讯)美国纽约前市长彭博上周宣布正式参选民主党总统初选,旗下传媒彭博社表明不会对彭博及其他民主党候选人作调查性...

阅读全文

移居台湾寻觅新生活港人激增

国际

(台北、香港3日讯)香港反《逃犯条例》(或称反送中)风波已持续延烧半年,促使香港民众纷纷移居海外寻觅新生活,以回避充斥著...

阅读全文

拟加征法国货关税 美欧贸易战升级

国际

(华盛顿、巴黎3日讯)北大西洋公约组织(NATO)峰会周二在英国伦敦举行前,美欧贸易战再度升级。美国贸易代表办公室周一表...

阅读全文

伊朗武力镇压示威 传至少208死

国际

(伦敦3日讯)国际特赦组织表示,伊朗民众上个月因不满燃料价格飙涨而发起示威抗议,而伊朗政府镇压期间据信造成至少208人死...

阅读全文

特朗普拒出席弹劾听证会

国际

(华盛顿3日讯)美国白宫表示,总统特朗普与其律师,不会参加周三(4日)在众议院司法委员会举行的首场弹劾总统听证会。白宫律...