(新加坡20日讯)新加坡金融管理局(MAS)表示,目前正在持续调查其他怀疑涉嫌参与一马发展公司(1MDB)案件的个人及金融机构。

金融管理局今日发布首份执法报告指出,一马发展公司审查是迄今为止,最全面反洗钱和打击恐怖融资主义的案件。

报告披露,一马公司可谓是一宗特别案例,该案件牵连许多单位甚至是个人洗钱案件中,所犯下的违规行为。

该局与总检察长办公室、商业事务部以及外国监管和执法机构密切合作,发现众多海外空壳公司和在多个司法管辖区内,涉及经营甚至是共谋进行复杂交易联系。

该局已决定关闭涉及银行,以采取决定性的监管行动,对未能达到预期反洗钱标准的金融机构实施经济处罚,以有效禁止新加坡金融机构再犯错。

早前,涉及一马公司事件的新加坡瑞意银行(BSI Bank)及瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank),被新加坡金融管理局下令关闭。

8家金融机构也被处以高达3000万新元(约9000万令吉)的罚金,分别为新加坡瑞意银行、瑞士安勤私人银行新加坡分行、渣打银行新加坡分行、顾资银行(Coutts & Co)新加坡分行。

4人接获终身庭令

此外,新加坡金管局也发出3年至终身禁令给予8名人士,其中4人接获终身庭令,包括涉及一马公司洗黑钱案的瑞意银行前财务经理杨家伟。

新加坡金管局透露,该局在展开执法行动的18个月期间,惩戒违例的金融机构和人士,包括首起刑事定罪,发出超过750份禁令、谴责和警告信,违例者总罚款数额达1750万新元(约5250万令吉)。

“执行行动包括1680万元(约5040万令吉)的罚款、69万8000新元(约209万4000令吉)的民事罚款、19份禁令、37份谴责信、223份警告信、31份建议信,及作出444次的监督提醒。””

这也是新加坡金管局3年前成立专属执法部门后,首次公开从2017年7月至2018年底的执法行动结果。

一马公司案爆发后,新加坡针对一马公司资金是否涉及洗黑钱,欺骗,证券诈欺或违反其他条例展开调查,最终发现多家银行涉及其中而展开处罚动作,并提控多名银行职员。

金管局也撤销瑞意银行的商人银行执照、渣打银行及顾资银行新加坡分行执照,分别罚款星展银行与瑞士银行新加坡分行100万新元(约312万令吉)及130万新元(405万6000令吉)。

此外,也对曾经帮助一马公司筹集资金的高盛集团(高盛)展开刑事调查。

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