（新加坡9日讯）涉及非法传销的马胜金融在台湾、香港和大马等地，自2015年起被当地执法单位调查，积聚超过5万名投资者，吸金逾74亿新元（约222亿令吉），狮城首脑及两名男女昨在新加坡被捕！
《新明日报》报导，新加坡警方昨晚发布文告，商业事务局调查一家驻外地的公司，在2013年至2015年间，对新加坡投资者提出的投资计划。
该公司承诺通过外汇交易，给予投资者每月6%至8%的回报率。参与计划的投资者可通过引进新人和新人召入新投资者赚取佣金。
文告指出，年龄介于44岁至61岁的两男一女，因为参与这项被禁止的多层传销计划在昨天被捕，今天在国家法院面控。他们被指违反了多层传销法令，同时在没有获得金融管理局发出资本市场服务牌照下进行商业活动。
根据控状，61岁的男被告林安和是Maxim Capital（马胜金融）的总裁，在没有得到当局许可下进行资金管理。
《新明日报》记者步步追踪并发现，马胜金融其实在马港台三地，早已被当地执法单位盯上，自2015年起相继遭到调查。
被告林安和曾于2014年在公司的部落格辟谣。他当时以公司首席执行官身份发文写道：“大家可能听到很多谣言或猜测，妄断马胜资本有限公司是一家（基于）产品型的传销公司。敬请留意，我们是一家专业的基金管理公司。我们并无任何的既得利益，且不与任何（基于）产品型的传销公司有任何关系。”
该文不仅用中英双语书写，甚至还用了韩语，可见投资者当中应有不少韩国人士。
此外，公司原本的网站已经无法进入，只有部落格部分仅存，当中还上载了许多公司的得奖照片，甚至还有林安和领取“亚洲诚信大奖”的资料奖状。
不过，部落格在2014年8月最后一次更新后，就再也没有新内容。
综合海外媒体过去两年多来的陆续报道，马胜金融以Maxim Trader之名在多个地区，以丰厚报酬招揽会员投资。经估算，公司在亚洲相信已积聚超过5万名投资者，吸金超过74亿新元。（人名译音）
根据大马媒体去年6月报道，有公司内部职员透露公司内超过90%的资金早就没了，公司早在2013年启动集资活动后的两年，就出现问题。
据报道，公司旗下投资者超过5万人，遍布马来西亚、香港、台湾、韩国、日本、新加坡等地，3名创办人也被指拥有拿督和拿督斯里头衔。
雪兰莪州警方早前就因已接到两宗投报而展开调查，公司早前也被大马国家银行列入警示名单。
消息人士指出，该公司极懂包装，如印刷精美的宣传说明书、举办高功效的研讨会，同时也运用高额的营销方案以及定位，吸引各种精明挑剔的投资者，其投资者包括退休人士、生意人、公务员如执法高官、政治人物以及各领域专业人士等。
报道也指，公司自2013年创办以来吸金高达200亿令吉。
另外，马胜金融集团遭台湾新北地检署查出2年吸金约6亿3600万新元（约19亿令吉），2015年9月依违反《银行法》等罪嫌起诉主嫌台湾区总裁张金素等13人。
在2016年9月间，调查局人员从马来西亚押解集团高层许思为到台归案，起诉后，另一名高层陈澄玄也在马来西亚落网，过后同样被送回台湾归案。
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