(新加坡30日讯)冒充“国际刑警”的电话诈骗案出现新伎俩,受骗者的银行户头无故收到约3万6000新元(约11万1600令吉)款项,“国际刑警”以调查为由要求受骗者提出款项,所幸银行职员机智拖延两小时,成功阻止骗子得逞。
自今年3月起,新加坡出现新的电话诈骗手法,冒充“国际刑警”的骗子以调查洗黑钱案件等理由,指示受骗者将款项汇到另一个受骗者的银行户头。骗子过后致电无故收到款项的受骗者,以调查洗黑钱的同样伎俩要求受骗者将款项提出。
至今最大单笔受骗额超过10万新元(约31万令吉),这类诈骗来电来自国外,骗子一般口操华语。
其中一起案件发生在本月2日,下午1时左右,地点是巴耶利峇广场的华侨银行分行。华侨银行出纳员罗俊杰(29岁)、客户服务经理郭玉琼(54岁)和服务人员曾爱芬(54岁)合作阻止差点成为“钱骡”的受骗男子,
三人都是第一次阻止诈骗案受害者提款,昨日获警方表扬。
据了解,一名20多岁女子接到冒充“国际刑警”的骗子来电后,将约3万6000新元款项转账汇入一名40多岁男子的银行户头。这名男子也接到骗子来电,指示他到银行提出这笔款项。
罗俊杰受访时透露,该名男子要求银行以1000新元(约3100令吉)等大面额的纸钞提出这笔款项,并表示自己要买车。
“我问他问题时,他也好像已经知道一样,毫不犹豫说出答案。”
罗俊杰说,当他询问这笔钱的用途,对方想都不想就说买车。通常提款者面对银行职员的这类提问,都会迟疑。由于数额不小,加上对方回答的方式,让他觉得事有蹊跷。
由于银行规定超过一定数额的提款需要上级批准,罗俊杰于是通知郭玉琼和曾爱芬。为了让同事有更多时间调查,他以银行系统故障,需要时间与总部协调等借口,建议男子在午餐时间后返回银行,借此拖延两小时。
“男子最后等得不耐烦,问我到底发生什么事,我知道不能再拖延,询问经理是否能让他提款。”
在这两小时,银行发现男子的银行户头存款向来不多,这笔巨额款项是数天前从另一家银行的户头汇入男子的户头。这名男子也无法出示买车文件,因此银行拒绝让他提款,并向警方报案。