(雅加达9日讯)负责监督洗钱活动的印尼官方机构金融交易报告和分析中心(PPATK)说,“伊斯兰国”(IS)组织的印尼籍头目巴赫仑·纳伊姆曾利用网络付账服务如PayPal和比特币,把资金转移给印尼的同党,资助当地的恐怖活动。
新加坡媒体报导,该中心主席吉阿古斯在汇报会上说,这些资金相信发放给爪哇省的恐怖细胞组织;这些组织最近遭印尼的反恐特遣队(Densus 88)捣毁。
该中心的研究主管伊万透露,恐怖分子试图在传统银行体系以外转移资金,以免被当局发现。
他说:“我们今天说的是PayPal和比特币,两三年后,我们说的可能是其他(转移资金)的新方式。”
吉阿古斯则透露,当局去年查获的同恐怖主义相关的欺诈交易增加了一倍至25起,这促使当局必须加紧审查海外的金融交易。
PayPal:致力打击金融犯罪
另一方面,PayPal新加坡发言人回应,PayPal致力于打击恐怖分子进行网络转账或有关金融犯罪。
“PayPal协助执法单位合作鉴定并制止全球恐怖组织的金融活动,PayPal已采取适当行动联系相关执法单位,也投入资源遵从全球防范金融犯罪条规。”