*更新于傍晚5时38分


(新加坡11日讯)涉及一马发展有限公司案件(简称一马公司)的瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank)新加坡分行,因在反洗黑钱监控措施上出现严重疏失,以及瑞士总部与新加坡分行高管行为不当,遭新加坡金融管理局撤销该行的招商银行执照,该银行将在新加坡停止运作。

这也是新加坡金管局继今年5月24日,勒令关闭和撤销同样涉及一马公司事件的瑞士瑞意银行(BSI)后,所展开的第二波行动。同时也是金管局自1984年以来,首次撤销招商银行的执照。瑞意银行也因41次触犯反洗黑钱规定,被罚款总共1330万新元(约3990万令吉)。

另一方面,金融管理局也表示,在监督调查与一马发展公司资金流向相关活动时,发现星展银行与瑞士银行(UBS)违反当局的反黑钱要求,因此两家银行会面对罚款。

根据文告,星展银行违反10项条规,遭罚100万新元(约300万令吉),瑞士银行违反13项,遭罚130万新元(约390万令吉)。瑞士安勤也因违反14项条规,也遭罚430万新元(1290万令吉)。

金融管理局表示,当局在监督调查2013年3月至2015年5月期间,发现这3家银行与一马发展公司有关的资金流向后,便采取行动。这项调查行动获得瑞士金融市场监督管理局的支持与合作。

另外,金管局正在确定对渣打银行的评估,并会适时作出宣布。当局也已经把钱币兑换商Raffles Money Change处理的一马公司相关交易交给商业事务局调查。

新加坡金管局。
新加坡金管局。

资料档:

瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank)原是美国国际集团旗下子公司,在2009年金融海啸期间,被阿布扎比的主权财富基金阿布扎比国际石油公司买下。

阿布扎比国际石油公司曾在2012年为一马公司旗下公司发行的35亿美元(约140亿令吉)债券提供担保,以投资一项发电厂计划。

《华尔街日报》去年7月在一篇报导中揭露,指“调查员”追查一马公司时,发现有近7亿美元(约28亿令吉)的资金,从新加坡的瑞士安勤私人银行,汇入一个相信是属于马来西亚首相拿督斯里纳吉的私人户头。隔年,调查发现,安勤新加坡分行的某个帐户出现一笔7亿美元转入纳吉的银行户头纪录。

延伸阅读:

新国严查1MDB案 瑞意银行2职员被控七宗罪

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