（新加坡17日讯）新加坡金融管理局将深入调查国内数间银行，包括新加坡瑞士银行（UBS）及星展银行（DBS）集团等，以确认有关银行在处理涉及一马发展公司的资金转移操作上，是否触犯洗黑钱条例。
《路透社》引述三名知情人士消息指出，新加坡金管局在调查这些银行的过程中，著重在银行处理一马公司资金转移时，是否有致力掌握客户背景、资金来源，及银行是否小心检视涉及资金专移事务上的人物，是否是政治人物，如政府高官。
因身份敏感而不愿俱名的消息来源指出，一旦调查显示银行的操作失误，涉及银行可能会遭罚款，或面对其他处分。尽管如此，消息不愿证实遭调查的是哪一笔资金转移。
其中一名消息人士指出，星展银行已发现数项可疑的金融操作，并已自动向当局呈报，但这项可疑操作内容为何，无法获得确实资料。
消息说，瑞士安勒私人银行及由瑞士联合私人银行旗下的国际私人银行分支（Coutts International），也是部份遭到调查的金融机构。
瑞士银行、国际私人银行及星展银行在受访时，拒绝回应上述消息。
其中，一名瑞士安勒私人银行苏黎士发言人说，银行已在之前作出透明化回应，因此如今没有新的补充。
消息披露，新加坡金管局目前仍在与遭调查的银行交涉，并将在调查报告出炉后，如证实违例所采取的惩罚行动，当局将另作公布。
瑞士瑞意银行（BSI）被指在处理一马公司转移资金上严重违反该国金融监管法，今年5月遭到瑞士金融市场监督管理局对付，充公其在协助转移资金上所赚取的4亿令吉营利。
其后，瑞士总检察长向瑞意银行展开刑事检控，新加坡金管局也向新加坡瑞意银行发出停业令，撤回其证券银行的地位，原因是该银行“违反反洗黑钱条规、业务管理和监督不当，以及一些职员严重渎职。”
同时，新加坡瑞意银行也遭当局针对触犯洗黑钱条规，被罚款1330万新元（3908万令吉）。
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