(新加坡2日讯)国内税务局(IRAS)正在查证“巴拿马密件”中提到的新加坡纳税人,是否有违反新加坡的税务条例。

新加坡财政部和金融管理局昨天在答复媒体询问时发表联合声明,作出上述宣布。

“设立岸外机构并非不合法行为。被巴拿马密件点名的公司,并不能证明它们的行为有缺失或构成嫌疑。因此,新加坡监管机构针对巴拿马密件所采取的步骤,是查证相关的新加坡机构或个人,是否有真正行为缺失。”

声明指出,金管局和新加坡会计与企业管制局(ACRA)已经提醒银行和企业服务供应商,有责任定期检讨与客户的关系。它们必须确保客户所使用的岸外机构,所从事的都是合法业务。

声明表示,如果有任何怀疑,相关机构必须提呈报告,并且监测这些可疑的交易或安排。

金管局和会计管制局也在检查中介,确保它们没有违反任何洗黑钱条例。

至于商业事务局旗下的可疑交易报告办事处(STRO)也提醒中介,如果有理由怀疑任何人涉嫌犯罪行为,就必须向该办事处提呈一份“可疑交易报告”,该办事处将分析有关资料,评估相关人士是否犯法,然后将资料交给新加坡或海外的相关机构或执法部门作进一步调查。

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