首相拿督斯里纳吉在2015年3月透露,一马公司从开曼群岛赎回约11亿300万美元资金(约41亿令吉)存入新加坡瑞意银行,而一马公司属下子公司Brazen Sky,以该笔款项为抵押向多家国际银行贷款。
去年8月,巫统前峇都加湾区副主席凯鲁丁与律师郑文杰(前首相敦马哈迪的前政治秘书)前往法国、瑞士、英国、新加坡家举报一马公司在当地涉及的洗黑钱及不法行为。
新加坡金融管理局就一马公司洗黑钱事件,调查近40家银行,要求他们提供与一马公司有关的资金流动信息。
2015年9月,新加坡瑞意银行前高级私人银行家叶友志旗下几个银行账户,因涉及一马公司调查工作而遭冻结,资金总值1000万新元(时约2954万令吉)。
他是首名因一马公司案件上庭的人士,叶友志的客户中包括年轻富豪刘特佐、SRC国际公司、一马环球投资公司、国际石油投资公司(IPIC)、IPIC子公司阿尔巴投资公司。
今年4月16日,新加坡瑞意银行前财富规划师杨家伟被控洗黑钱。这是新加坡在一马公司案中提控的第一人。
在今年5月12日,杨家伟再被加控新控状,至今累计面对7项罪状。控方指控他涉嫌冒签推荐书,让上千万美元款项从一马公司的前子公司,转入一家大马公司在新加坡的银行户头。这是控方首次公开此案款项的来源及收款方,并透露查案人员正一步步逼近资金源头。
第二名相信与一个马公司案件有关而被控的是洪伟庆(译意,34岁)。洪伟庆跟杨家伟以及其他涉及“不当交易”的人士,在超过两年的时间有著“广泛往来”。
据了解,洪伟庆不是瑞意银行的职员。根据控状指出,他在2013至2014年间贿赂股票研究所分析师李志伟,给了对方3000新元(约8700令吉),要求他尽快著手准备一份有利的估价报告,即“美化”一马公司在开曼群岛投资的评估报告。