首相拿督斯里纳吉在2015年3月透露，一马公司从开曼群岛赎回约11亿300万美元资金（约41亿令吉）存入新加坡瑞意银行，而一马公司属下子公司Brazen Sky，以该笔款项为抵押向多家国际银行贷款。
去年8月，巫统前峇都加湾区副主席凯鲁丁与律师郑文杰（前首相敦马哈迪的前政治秘书）前往法国、瑞士、英国、新加坡家举报一马公司在当地涉及的洗黑钱及不法行为。
新加坡金融管理局就一马公司洗黑钱事件，调查近40家银行，要求他们提供与一马公司有关的资金流动信息。
2015年9月，新加坡瑞意银行前高级私人银行家叶友志旗下几个银行账户，因涉及一马公司调查工作而遭冻结，资金总值1000万新元（时约2954万令吉）。
他是首名因一马公司案件上庭的人士，叶友志的客户中包括年轻富豪刘特佐、SRC国际公司、一马环球投资公司、国际石油投资公司（IPIC）、IPIC子公司阿尔巴投资公司。
今年4月16日，新加坡瑞意银行前财富规划师杨家伟被控洗黑钱。这是新加坡在一马公司案中提控的第一人。
在今年5月12日，杨家伟再被加控新控状，至今累计面对7项罪状。控方指控他涉嫌冒签推荐书，让上千万美元款项从一马公司的前子公司，转入一家大马公司在新加坡的银行户头。这是控方首次公开此案款项的来源及收款方，并透露查案人员正一步步逼近资金源头。
第二名相信与一个马公司案件有关而被控的是洪伟庆（译意，34岁）。洪伟庆跟杨家伟以及其他涉及“不当交易”的人士，在超过两年的时间有著“广泛往来”。
据了解，洪伟庆不是瑞意银行的职员。根据控状指出，他在2013至2014年间贿赂股票研究所分析师李志伟，给了对方3000新元（约8700令吉），要求他尽快著手准备一份有利的估价报告，即“美化”一马公司在开曼群岛投资的评估报告。
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