首相拿督斯里纳吉在2015年3月透露,一马公司从开曼群岛赎回约11亿300万美元资金(约41亿令吉)存入新加坡瑞意银行,而一马公司属下子公司Brazen Sky,以该笔款项为抵押向多家国际银行贷款。

去年8月,巫统前峇都加湾区副主席凯鲁丁与律师郑文杰(前首相敦马哈迪的前政治秘书)前往法国、瑞士、英国、新加坡家举报一马公司在当地涉及的洗黑钱及不法行为。

新加坡金融管理局就一马公司洗黑钱事件,调查近40家银行,要求他们提供与一马公司有关的资金流动信息。

2015年9月,新加坡瑞意银行前高级私人银行家叶友志旗下几个银行账户,因涉及一马公司调查工作而遭冻结,资金总值1000万新元(时约2954万令吉)。

他是首名因一马公司案件上庭的人士,叶友志的客户中包括年轻富豪刘特佐、SRC国际公司、一马环球投资公司、国际石油投资公司(IPIC)、IPIC子公司阿尔巴投资公司。

今年4月16日,新加坡瑞意银行前财富规划师杨家伟被控洗黑钱。这是新加坡在一马公司案中提控的第一人。

在今年5月12日,杨家伟再被加控新控状,至今累计面对7项罪状。控方指控他涉嫌冒签推荐书,让上千万美元款项从一马公司的前子公司,转入一家大马公司在新加坡的银行户头。这是控方首次公开此案款项的来源及收款方,并透露查案人员正一步步逼近资金源头。

第二名相信与一个马公司案件有关而被控的是洪伟庆(译意,34岁)。洪伟庆跟杨家伟以及其他涉及“不当交易”的人士,在超过两年的时间有著“广泛往来”。

据了解,洪伟庆不是瑞意银行的职员。根据控状指出,他在2013至2014年间贿赂股票研究所分析师李志伟,给了对方3000新元(约8700令吉),要求他尽快著手准备一份有利的估价报告,即“美化”一马公司在开曼群岛投资的评估报告。

热门新闻

阅读全文

上海女子赴瑞士安乐死 父亲:不接受也要接受 年轻人定要爱惜生命

阅读全文
张玲遭禁锢在村屋内。

5旬汉囚禁施暴女大生5年 妻女助兽夫“追生儿子”

阅读全文
消拯员积极朝阿丽娜广场礼堂顶棚灌水。(图由消拯局提供)

租用市议会礼堂庆生 宾客玩烟花玩出火

阅读全文

在信徒前示范“飞行神迹”  祭司下秒一路滚下山崖亡

阅读全文

李强感动安华访华

阅读全文

美国总统选举前夕 多州严防选后暴力事件

阅读全文

祖莉任英国名校客座教授

国际

(伦敦24日讯)好莱坞女星、同时也是联合国难民署大使的安芝莲娜祖莉(Angelina Jolie),将成为英国颇负盛名的...

阅读全文

一天9宗恐袭 叙利亚也门200死

国际

(大马士革、亚丁24日讯)叙利亚西部沿海城市周一发生7宗爆炸攻击,至少150人丧生,多数遇难者是平民。恐怖组织“伊斯兰国...

阅读全文

地中海救起2000偷渡客

国际

(罗马24日讯)随著天气转好,地中海偷渡潮再次让搜救队伍忙翻天。意大利海岸卫队表示,当局周一在利比亚岸外展开多达15项拯...

阅读全文

G7会场周围酒店遭骇客入侵

国际

(东京24日讯)七国工业集团(G7)峰会即将在日本三重县伊势志摩召开,日本政府已动员近两万名警察加强峰会主会场保安,但在...

阅读全文

G7宣言定案 不点名批评中国

国际

(东京24日讯)七国工业集团(G7)峰会周四和五在日本伊势志摩举行。共同社周二引述多名消息人士透露,G7已基本敲定峰会首...

阅读全文

韩民批奥巴马 访广岛为安倍加分

国际

(首尔、广岛24日讯)美国总统奥巴马在结束越南之行后,将于周三飞往日本,出席周四至周五在三重县伊势志摩举行的七国工业集团...

阅读全文

希拉莉战友涉收中商献金

国际

(华盛顿24日讯)曾任美国民主党总统参选人希拉莉竞选经理的弗吉尼亚州州长麦考利夫(Terry Mc Auliffe),因...

阅读全文

竞选太花钱 川普或卖楼

国际

(纽约24日讯)美国共和党总统参选人川普一直自夸自资参选,但面对庞大的开销都感到吃力,周日更暗示可能要卖楼筹集经费。据美...

阅读全文

埃航坠机 希腊埃及说法不一

国际

(开罗、雅典24日讯)希腊官方称埃及航空失事客机失踪前转向,但埃及官方否认有关说法。另外,随著罹难者遗体陆续运抵埃及首都...

阅读全文

奥地利总统选举 亲欧派逆转险胜

国际

(维也纳24日讯)奥地利总统选举结果揭晓,获绿党支持、以独立身份参选、立场亲欧的政坛老将范德贝伦获得50.3%选票,以0...