*更新于下午5时

(新加坡24日讯)涉及一马发展公司(1MDB)事件的新加坡瑞意银行(BSI Bank),被新加坡金融管理局(MAS)下令关闭,同时向该银行发出高达1330万新元(3963万令吉)的巨额罚款通令。

金管局今日中午发声明指出,由于新加坡瑞意银行严重违反当地的的反洗黑钱规定,对银行业务管理不善,以及职员渎职,已向该银行发出通知,准备撤销该银行在新加坡的商业银行(Merchant Bank)执照。

金管局向瑞意银行发出高达1330万新元的罚款通令,指控该公司违反金管局反洗黑钱规定,无法有效监督客户的可疑交易等高达41项违规行为。

这是新加坡金管局自1984年以来,首次下令关闭商业银行。同时,金管局已将包括该公司6名高层在内的名单提交给总检查司,要求当局鉴定有关人士是否抵触刑事罪行。

受查人士包括该银行前首席执行员汉斯布鲁纳、前副首席执行员拉杰斯里兰、财务管理服务总管凯文史瓦彼莱、前高级私人银行家叶友志、前高级私人银行家谢友凤、前财富规划师杨家伟。

金管局今日发出的声明中指出,瑞意银行是自2015年11月起,在新加坡持商业银行执照营业,提供私人银行服务,为1873年成立的瑞士瑞意银行独资子公司。

金管局表示,尽管瑞意银行的资产超过负债,但母公司银行仍支持运作,因此银行客户能够放心。目前当局正在和瑞士金融市场监督管理局紧密合作,以确保瑞意银行能够有序地结业。

文告提及,瑞士盈丰国际(EFG International)早在今年2月以13亿4000万美元(约564亿令吉)的价格,收购目前属于巴西投资银行集团佰达济(BTG Pactual)旗下的瑞意银行。

包括杨家伟在内,目前已有2名新加坡人与一马事件扯上关系而被控,另一名被告洪伟庆(34岁)面对一项行贿控状,他获准以10万新元(约29万令吉)保释。(人名译音)

延伸阅读:

金管局:历来最严重个案

新国总检察署跟进金管局行动

瑞意银行集团总裁辞职

瑞意银行前职员涉冒签 查案人员逼近资金源头

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