(华盛顿6日讯)巴拿马、哥伦比亚与美国采取联合行动拘捕巴拿马著名商人瓦克德(Nidal Waked),瓦解一个为毒贩洗钱,并涉及银行、房地产及零售业的洗黑钱王国,瓦克德家族更是巴拿马历史最悠久的报纸《巴拿马星报》(Estrella de Panama)的老板。

美国财政部周四宣布,行动中一共冻结由68间巴拿马及哥伦比亚企业持有的美国资产。哥伦比亚警方于周三晚在波哥大机场拘捕瓦克德,他及其父被指是洗黑钱组织的领袖,透过豪华商场、银行及巴拿马市国际机场的免税区域洗钱。

美国缉毒局(DEA)形容瓦克德是“全球最具影响力的毒品洗钱及犯罪推动者之一”,他在美国佛罗里达州面对洗黑钱及银行诈骗案。瓦克德现被哥国当局扣留,将会引渡至美国。

有执法官员透露,瓦克德家族被指代表哥伦比亚及墨西哥贩毒集团,以及一些独立的贩毒组织洗黑钱。瓦克德家族持有的控股公司“Grupo Wisa”发声明强烈否认指控,强调公司的律师会配合巴拿马总检察长的调查。

除瓦克德外,巴拿马“Balboa Bank & Trust”亦被指为毒贩洗钱,当局已经接管银行保障存户,有警方在银行外驻守。

美新措打击洗钱

另一方面,早前的《巴拿马密件》引发轩然大波,美国政府周四宣布,会采取一系列措施,取缔美国国内的空壳公司,防止有人用它们来逃税或洗钱。

白宫发声明指,将会推出新法堵塞漏洞,禁止外国人在设立匿名美国公司;加强立法,要求银行、经纪人及其他金融机构,对持有户口的人记录在案,以便追查。新例亦会要求企业知悉及报告他们的真正持有人身份。

白宫表示,以上行动是国际打击避税行动的一部分,旨在增加金融机构的透明度,令犯罪分子及避税者更难隐藏其行动。

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