(马尼拉2日讯)孟加拉央行在美联储的帐户早前共被骇客盗走8100万美元(约3亿1521万令吉)。菲律宾传媒Inquirer.net报道,该笔资金流入菲律宾银行系统,出售外币兑换的黑市市场,再转往当地最少3间赌场。
据菲律宾官员近日透露,一名长期在马尼拉经营赌场的华商“王金鑫”(Kam Sin Wong),已于周四向菲律宾反洗钱官员和孟加拉大使交还约463万美元(逾1800万令吉)。这笔钱来自有史以来最大的骇客盗窃案的赃款。
据“王金鑫”透露,这笔款项是两名中国商人其中一人所给他的还债款,他并否认与骇客盗窃案有任何关联。他对记者说,他愿意交还相当于1000万美元(约3891万令吉)的款项。
据早前的马尼拉听证会上公布调查所得,孟加拉央行被盗的8100万美元流入菲律宾赌场洗钱,是两名中国人所为。这两名中国人分别是来自北京的Sua Hua Gao及来自澳门的Ding Zhize,两人涉嫌把孟加拉央行被盗的款项转入菲律宾,目前下落不明。“王金鑫”在参议院的听证中说,中国商人Gao对他说,他和Ding的钱来自关闭他们在澳门的赌场以及在中国卖地,他们希望在菲律宾投资。
孟加拉将派调查员于下周飞往马尼拉同菲律宾方面协调行动,调查清楚已有多少赃款已经流入菲律宾以及嫌犯身份。
孟加拉央行海外帐户2月传出遭骇客盗走8100万美元,时任孟加拉央行总裁拉曼(Atiur Rahman)于3月中宣布辞职,以示负责。根据目前的调查结果,应该因骇客植入恶意软体,复制主管当局的密码,才得以把款项顺利从纽约联准银行的帐户转出。
这件事也让亚洲的央行与商业银行人人自危,担心自己就是下一个受害者。