(北京29日讯)世界各地的诈骗大师、贩毒集团和黑道帮派发现,中国是新的洗钱天堂,地下金融网络相当发达,可以将黑钱洗白,再合法进入全球金融体系,西方执法机构莫可奈何。

根据美联社调查,随著中国国际化,人与钱流往海外,经济犯罪也一样,包括以色列与西班牙的黑帮,北非的大麻贩子以及墨西哥和哥伦比亚的毒枭都顺势而为,利用中国与香港大洗黑钱,金额以数十亿美元计,把他们的犯罪所得漂白之后,再流入合法的贸易与金融交易。

法国裔以色列籍大骗子奇克里就深知其中奥妙。根据美国联邦调查局(FBI),奇克里在两年多时间内诈骗数以千计企业,金额高达18亿美元(约72亿令吉),受害的包括许多美国公司,他虽遭定罪但逍遥法外,宛如成了诈骗宗师,吸引许多人模仿跟进。

奇克里在以色列地中海港市阿什杜德的别墅告诉美联社:“中国已成为所有骗子的方便之门。”他宣称,他行骗所得有90%透过中国和香港将黑钱漂白。

造假进出口交易

奇克里已遭法国法院定罪,并在缺席审判状况下被判7年徒刑和罚款100万欧元(401.74万零吉)。他的罪行包括诈骗汇丰银行(HSBC)等5家大企业610万欧元(2738.71万令吉),还有意图由巴克莱集团和美国运通公司等33家企业骗取7000万欧元(约3亿1428万令吉)。

诈骗有术的奇克里早在2000年,即中国加入世界贸易组织的前一年,已发现中国是个洗钱的理想地点。奇克里先将赃款弄到设在香港的空壳公司,然后用来购买中国的商品,例如买20吨的钢铁,但是收买卖方开出销售100吨钢铁的收据。他把商品卖掉后,就把钱转到以色列,靠著假单据让那些钱看来像是正当的交易所得。

这类贸易洗钱法日益令美国当局忧心,根据美国司法部去年9月公开的起诉书,有3名哥伦比亚人以广州为据点,主持全球洗钱网络,为西班牙和墨西哥的贩毒集团处理了50亿美元(200.87亿令吉)黑钱。

美国国务院本月发布报告,指责中国调查洗钱犯行动不力,“美国执法机关认为中国未充分合作”。

但中国央行和警方一再拒绝就此发表评论,外交部发言人洪磊周日说,中国政府高度重视打击洗钱这一严重犯罪活动,中国“以前不是,现在不是,未来也不会是全球洗钱中心”。

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