（马德里18日讯）中国工商银行（ICBC）西班牙分行，涉嫌协助一个犯罪集团洗钱及逃税。西班牙警方当地时间周三搜查工商银行马德里总部，并拘捕5名高层。截至目前，警方认为洗钱涉及金额至少已达4000万欧元（约1亿8687万令吉）。
综合报导，西班牙警方周三突击搜查马德里市中国工商银行分行，拘捕5名银行董事，包括马德里分行行长，怀疑涉及洗黑钱及税务欺诈。
警方说，工商银行马德里分行涉嫌帮助犯罪团伙将通过偷渡、税务诈骗和违反工人权利所得的资金引入金融系统。这些钱之后通过合法途径转向中国，涉及至少4000万欧元。
西班牙警方说，他们怀疑这一做法已从西班牙扩向了欧洲其他国家。目前，欧洲刑警组织也参与到了调查中。
华吁依法处理
中国外交部周四回应事件称，已注意到相关报导，并重申中国政府一贯要求本国企业，严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规，同时希望西班牙方面切实依法、公正处理有关问题，切实保障在西班牙的中国企业和人员的合法权利，切实维护两国关系良好发展局面。
工商银行在北京的总行回应说，马德里分行会积极配合调查；又强调银行严格执行反洗黑钱规定，并严格依法、合规经营，银行在欧洲的负责人和律师已赶往马德里了解情况。中国驻西班牙大使馆对此表示高度关注。
去年30人被捕
中国工商银行是在2011年开设这家分行，是在西班牙的首家，服务对像包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。
西班牙警方说，这次行动是去年调查西班牙华人黑帮的延续，这些黑帮涉嫌从中国走私大量货品到西班牙，再在偏布全西班牙、由华人经营的廉价商店售卖。该犯罪集团的走私行为表面上是合法的，因为工行“帮助”了他们的交易，帮助他们非法从西班牙向中国转账。
该犯罪集团去年已有30人在警方对此展开的“蛇行动”中被逮捕，其中还包括几名西班牙海关人员，他们从中国购买货物，利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场，涉案金额达3亿欧元（约14亿令吉）。
西班牙警方透露：“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的证据，更是要彻底铲除这一洗钱链。很多嫌疑人并不常居马德里，而是偶尔往返于上海与马德里之间。”
