(北京20日讯)中国浙江省金华市警方近日破获一宗特大地下钱庄案,4100多亿元人民币(约2739亿令吉)资金通过该地下钱庄被转移至境外。
综合报导,去年9月,警方调查发现浙江义乌宇富物流有限公司等账户,疑跨境转移大额资,资金规模数千亿元人民币之巨。调查显示,“浙江义乌宇富物流有限公司”是由赵某宜在香港先后注册的数十家空壳公司之一,而这写公司皆开通了NRA(非居民账户)。
警方透露,自2013年1月以来,赵利用NRA跨境转移数千亿元人民币,交易对手1万4000多个,遍布北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。其中,与交易金额在10亿元人民币(约6亿6815万令吉)以上有21人,1亿元人民币(约6682万令吉)以上的610人,5000万元人民币(约3341万令吉)以上的达到1128人。
去年12月15日,公安部、国家外汇管理局、中国人民银行联合部署行动,浙江、广东等7省公安机关联合出动,捣破该地下钱庄。
这起案件被称为涉案人数最多、涉案金额最大的汇兑型地下钱庄案件,也是全中国首例通过NRA实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。
据消息透露,警方搜集到大量伪造的交易单据,仅交易数据就多达130多万条,Excel文件超过100MB,如果用A4纸打印的话能打出3万5000张纸,叠起来有3公尺多高。
香港《苹果日报》调侃,4100多亿元人民币(约2739亿令吉)的赃款,足以收购香港首富李嘉诚市值约3269亿元人民币(2184亿4000万令吉)的长江和记实业,还有剩馀823亿元人民币(550亿令吉)。