（北京20日讯）中国浙江省金华市警方近日破获一宗特大地下钱庄案，4100多亿元人民币（约2739亿令吉）资金通过该地下钱庄被转移至境外。
综合报导，去年9月，警方调查发现浙江义乌宇富物流有限公司等账户，疑跨境转移大额资，资金规模数千亿元人民币之巨。调查显示，“浙江义乌宇富物流有限公司”是由赵某宜在香港先后注册的数十家空壳公司之一，而这写公司皆开通了NRA（非居民账户）。
警方透露，自2013年1月以来，赵利用NRA跨境转移数千亿元人民币，交易对手1万4000多个，遍布北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。其中，与交易金额在10亿元人民币（约6亿6815万令吉）以上有21人，1亿元人民币（约6682万令吉）以上的610人，5000万元人民币（约3341万令吉）以上的达到1128人。
去年12月15日，公安部、国家外汇管理局、中国人民银行联合部署行动，浙江、广东等7省公安机关联合出动，捣破该地下钱庄。
这起案件被称为涉案人数最多、涉案金额最大的汇兑型地下钱庄案件，也是全中国首例通过NRA实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。
据消息透露，警方搜集到大量伪造的交易单据，仅交易数据就多达130多万条，Excel文件超过100MB，如果用A4纸打印的话能打出3万5000张纸，叠起来有3公尺多高。
香港《苹果日报》调侃，4100多亿元人民币（约2739亿令吉）的赃款，足以收购香港首富李嘉诚市值约3269亿元人民币（2184亿4000万令吉）的长江和记实业，还有剩馀823亿元人民币（550亿令吉）。
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