这些非法外流的资金中,有3兆美元(10兆令吉),即近一半的资金是从中国、巴西、俄罗斯、印度和南非这些“金砖国家”流出,中国非法外流资金约占黑钱外流总额的20%,位居榜首,排名第2的为俄罗斯。

黑钱流动往往与犯罪、贪污、贿赂、洗钱、回扣和逃税有关。进出口虚报仍是资金非法外流的最大管道,约占外流黑钱总额80%。最常使用的方法是出口低报和进口高报,即在出口或进口中漏报或多报产品的真正价值。

总部设在华盛顿的全球金融诚信机构(GFI)的最新报告显示,2012年,全球开发中国家流失的黑钱接近1兆美元(约3兆4700万令吉),反映贪污、洗钱和虚假贸易纪录空前严重。

从2003年至2012年的10年间,全球外流黑钱以每年9.4%递增,至少有6兆6000亿美元(22兆9000亿令吉)资金通过非法手段从新兴经济体流出,流入已开发国家的银行或“避税天堂”。随著中国房地产市场萧条,经济增速放缓以及领导层的反腐行动,将有更多贪官试图向外国转移资产。

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