台湾艺人林瑞阳、张庭夫妇在中国成立“上海市达尔威贸易有限公司”,经营微商保养品事业有成,但近日被市场监督管理局揭露有违法嫌疑,涉嫌利用金融机构转移、隐匿涉传销资金,因此早在6月就已被立案调查。
综合外媒报导,中国石家庄市裕华区市场监督管理局以《查证函回复》的形式,公开披露了知名日化品牌“TST庭秘密”运营主体达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处的进展。
据石家庄市裕华区市场监督管理局表示,该局早在今年6月5日就已对“上海市达尔威贸易有限公司”涉嫌传销进行立案调查;“因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金,该局已依法申请人民法院采取保全措施,目前案件在进一步调查中”。
有消息称,石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员曾表示,在施行所谓的保全措施之后,达尔威公司的资金便遭到冻结,外传金额高达人民币6亿元(约4亿令吉)(分两次冻结,主体公司被冻结3亿元,代理商及团队长被冻结3亿元)。
目前,“上海市达尔威贸易有限公司”法定代表人就是林瑞阳,夫妻俩在2013年创立这家公司,贩卖各种保养品、化妆品,短短几年就成为有名的微商公司。
事实上,今年9月就开始有风声传出,张庭被发现注销旗下9家公司,每一家资本额都高达4500万人民币(约2647万令吉),9家加起来超过2亿令吉,大动作引起外界关注。
然而,达尔威后来解释是“集团业务及架构调整”,才将张庭旗下没有开展业务的几间公司注销,她本人也依然积极更新社群网站,并未表露出任何异状。