违反金融制裁规定　Setel、渣打银行遭罚款

（吉隆坡27日讯）国油公司（Petronas）旗下的 Setel Ventures公司及大马渣打银行因违反目标性金融制裁规定，因而遭国家银行罚款。

国行发文告指出，负责开发及营运Setel加油与出行应用程式的Setel，因未能在“国内名单”公布后立即更新制裁资料库，被罚款 63万7500令吉

同时，国行表示，Setel已于今年5月6日缴付罚款。

未及时筛查客户资讯

此外，Setel也未对资料库内的客户进行制裁名单筛查，并在出现潜在匹配个案后，未能确认相关人士是否为真正的匹配对象。

“国内名单”是政府根据反洗钱、反恐融资及非法活动收益相关法律，所指定的人士及实体名单。

Setel受国行监管，是一家非银行电子货币发行机构，同时也是注册商户收单机构。

Setel是国油贸易（PETDAG，5681，主板消费股）的独资子公司，而国油贸易则由国油公司持有。

渣打银行被罚13.2万

另一方面，国行也宣布，针对大马渣打银行及其伊斯兰银行Standard Chartered Saadiq分别处以13万2000令吉罚款，两家银行已于今年6月15日缴清罚款。

国行指出，相关违规行为是在对渣打银行展开的现场监管检查中发现。不过，国内名单上的任何实体或人士均未被该银行纳入客户群，银行也没有促成任何相关交易。

国行表示，所有申报机构都必须高度重视且持续确保遵守相关规定，并强调，对于未能符合要求的机构，国行将不会犹豫采取适当行动。

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