(吉隆坡2日讯)国家银行宣布,由于违反《2011年货币服务业法令》,因此对外币兑换商Merchantrade Asia公司罚款2万9000令吉,以及对JAGS Money公司罚款6000令吉。

根据国行文告,Merchantrade Asia未妥善执行制裁名单筛查程序,且在国内制裁名单公布后,未及时更新其相关数据库,构成违规行为。

国行表示,Merchantrade有责任对现有、潜在及新客户,依据国内制裁名单和联合国安理会决议名单(UNSCR List)履行尽职调查的程序。

同时,国行指出,Merchantrade已著手加强内部程序,包括订阅商业制裁数据库服务,以确保及时接收最新的制裁名单资讯,并为员工和代理提供定期的在职培训,以提高合规水准。

至于 JAGS Money遭罚款,是因为其在制裁名单更新后,未能及时更新其制裁数据库,且未对新客户进行必要的制裁筛查程序。

要看最快最熱資訊,請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.

热门新闻

阅读全文

20岁女遭前男友家暴跟踪 失踪4个月疑成高腐遗体

阅读全文

一家人参与婚宴后回酒店休息 凌晨遭宗教局人员上门突检吓坏

阅读全文

令吉“双喜临门” 兑新元四连涨 兑美元创7个月新高!

阅读全文
死者张禹泽。

【5岁男童疑遭遗忘车内昏迷亡】亲属:校车停偏僻门口 拍窗求救无人知

阅读全文

安华:拉菲兹只是告假几天而已【东方头条】2025-5-2

阅读全文

金马仑直冷甲最严重水灾

阅读全文

苹果亮眼财报藏隐忧! 库克爆关税影响

财经

(纽约2日讯)苹果公司(Apple)周四(1日)公布2025会计年度第2季(截至今年3月)财报,整体表现优于华尔街预期,...

阅读全文

10年首次加薪!  英伟达黄仁勋惊人总年薪曝光

财经

(纽约2日讯)根据英伟达(Nvidia)周四(1日)提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,英伟达首席执行员黄仁勋在1...

阅读全文

科恩马财报存不确定性 经营能力遭审计师质疑

财经

(吉隆坡2日讯)老牌油气服务公司——科恩马集团(KNM,7164,主板能源股)宣布,外部审计师毕马威(KPMG)对其20...

阅读全文

美国商会忧经济衰退 要求豁免小企业关税

财经

(纽约2日讯)美国特朗普总统向全球贸易伙伴发动的贸易战正酣之际,其对本土企业的影响已逐渐浮现。《CNBC》报导,美国商会...

阅读全文

挪威Equinor精简国际资产 出售巴西Peregrino油田60%

财经

(奥斯陆2日讯)挪威石油公司Equinor周四表示,已达成协议,将其在巴西Peregrino油田持有的60%运营权益,出...

阅读全文

爆燃事故冲击 小米汽车4月交付量下滑

财经

(北京2日讯)在致三人死亡的撞车爆燃事故后,中国科技巨头小米4月交付逾2万8000辆汽车,下滑3.4%。综合报道,中国多...

阅读全文

打破枷锁开启新征程 绿盛世国际开市赢喝彩

财经

(吉隆坡2日讯)劳动节假期结束后,马股今日恢复交易。截至上午9时10分,综指下跌6.19点或0.40%%,至1534.0...

阅读全文
5月1日,行人走过东京证券交易所显示日经平均指数的电子报价板前。(图取自法新社)

日央行维持政策利率 下调GDP预期

财经

(东京1日讯)日本央行周四在货币政策会议上,决定维持现行的0.5%左右的政策利率,这是继3月的会议后再次维持利率。会议下...

阅读全文

三方银行大合并!  助推国家未来成长

4,783点击 财经

(吉隆坡1日讯)马来西亚发展银行 (BPBM)宣布,已完成向财政部收购大马进出口银行(EXIM Bank)和中小型企业银...

阅读全文
高裕轩智能工业园

乐见雪工业园蓬勃发展 高裕轩重拳出击

财经

随著雪兰莪工业区持续蓬勃发展,高裕轩集团(NCT,0056,主板产业股)将善用现有资源与把握机会,深耕工业市场。高裕轩集...