(吉隆坡11日讯)证券监督委员会(SC)今日指控Pixelvest私人有限公司董事陈蔚兰(译名)涉嫌洗钱罪,涉及金额超过1亿6450万令吉。

根据证监会发布的文告,陈蔚兰面临17项控状,她将在《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》第4(1)(b)条文下面控。

文告指出,陈蔚兰在2020年12月23日至2022年10月2日期间,透过个人银行账户以及担任董事的几家公司获取了这些非法收益。

她担任董事的公司包括Pinetree Field公司、SC Wealth Planners公司、Quarters Venture公司、New Straits Venture公司和Quarters Capital公司。

陈蔚兰将在两个法庭面临17项控状,法官拿汀莎芭丽雅和阿兹鲁允许她以各700万令吉保释金加两名担保人保释候审。

此外,她还被要求交出护照,并每月向证监会报告,直到案件完成为止。

一旦罪名成立,陈蔚兰可被判处最高15年监禁,并被处以不低于犯罪时非法活动总收益的五倍或500万令吉罚款,视何者为高。

证监会昨日(10日)已起诉Pixelvest公司前董事洪仁川(译音)和Infinity Trustee公司前首席执行员赛夫里扎。

洪仁川和赛夫里扎在昨天遭证监会起诉,涉及11项洗钱罪,总涉及金额达1亿1900万令吉。

证监会早在去年2月就将Pixelvest公司及Infinity Trustee公司列入投资者警示名单。两家公司均没有营运执照。

热门新闻

阅读全文

女子长期美甲指甲长“三叉戟” 医生一看:赶紧切除!

阅读全文
档案照

传Dyson精简大马业务 两只代工股股价受惊!

阅读全文

泛婆大道休旅车与皮卡相撞 8人丧命2人受伤

阅读全文

河水上涨39师生受困溶洞 终获消拯员解救

阅读全文

司机不耐烦 双向车道超车

阅读全文

被批低俗炒作 条纹哥账号被封

阅读全文

称组织重整 谷歌砍约1000名员工

财经

(萨克拉门托11日讯)美国科技巨头谷歌当地时间周三晚间,对其Pixel、Nest和Fitbit硬体的装置和服务团队(DS...

阅读全文

马股再跌0.26%力守1480 云顶大马多次注资“救子”引反弹

财经

(吉隆坡11日讯)马股今日继续走跌,与1500点渐行渐远。富时综合指数收市报1483点,全天跌3.86点或0.26%。综...

阅读全文

《繁花》热带动上海旅游业 排骨年糕 干炒牛河爆红

财经

(上海11日讯)王家卫与胡歌合作电视剧《繁花》,拍了3年最近终于热播,他镜下的老上海不但引起文化旅游潮,连剧中人吃的上海...

阅读全文

印尼一政策致供应短缺   棕油价可攀上4000令吉?

财经

(吉隆坡11日讯)大马棕油理事会(MPOC)在一份声明中表示,预计2024年棕油市场前景将保持乐观,每公吨价格预计为40...

阅读全文

母凭子贵 Uniqlo母公司大赚

财经

(东京11日讯)日本迅销(Fast Retailing)于11日发布的最新财报中,表现强劲的海外业绩,推升上季营运盈利大...

阅读全文

大马11月制造业销售额降2.6%   员工薪资增3.3%,

财经

(吉隆坡11日讯)统计局公布,11月制造业销售按年下滑2.6%,至1550亿令吉,跌幅高于10月份的1.4%。统计局首席...

阅读全文

游光春3公司股价惨遭围剿 佳捷协作回应UMA反留下更多疑问

财经

(吉隆坡11日讯)佳捷协作(RAPID,7765,主板产业股)董事局今日回应大马交易所发出的对不寻常市场活动(UMA)询...

阅读全文

一天一新高    日股坐火箭升穿35000只是“起点”?

财经

(东京11日讯)日本经济“迷失30年”渐成事实。日经平均指数近日愈升愈有,于今天(11日)再升穿35000点,是近34年...

阅读全文

那斯达克洽谈印度公司海外上市

财经

(纽约11日讯)美国那斯达克交易所(NASDAQ)表示,交易所已经与印度当局就可能容许印度公司直接在海外上市事宜洽谈。目...

阅读全文

微软挑战苹果! 全球最有价值公司恐易主

财经

(纽约11日讯)由于投资者对iPhone销售情况抱持担忧,苹果(Apple)股价近期不断下跌,使“全球最有价值公司”地位...