(吉隆坡11日讯)证券监督委员会(SC)今日指控Pixelvest私人有限公司董事陈蔚兰(译名)涉嫌洗钱罪,涉及金额超过1亿6450万令吉。
根据证监会发布的文告,陈蔚兰面临17项控状,她将在《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》第4(1)(b)条文下面控。
文告指出,陈蔚兰在2020年12月23日至2022年10月2日期间,透过个人银行账户以及担任董事的几家公司获取了这些非法收益。
她担任董事的公司包括Pinetree Field公司、SC Wealth Planners公司、Quarters Venture公司、New Straits Venture公司和Quarters Capital公司。
陈蔚兰将在两个法庭面临17项控状,法官拿汀莎芭丽雅和阿兹鲁允许她以各700万令吉保释金加两名担保人保释候审。
此外,她还被要求交出护照,并每月向证监会报告,直到案件完成为止。
一旦罪名成立,陈蔚兰可被判处最高15年监禁,并被处以不低于犯罪时非法活动总收益的五倍或500万令吉罚款,视何者为高。
证监会昨日(10日)已起诉Pixelvest公司前董事洪仁川(译音)和Infinity Trustee公司前首席执行员赛夫里扎。
洪仁川和赛夫里扎在昨天遭证监会起诉,涉及11项洗钱罪,总涉及金额达1亿1900万令吉。
证监会早在去年2月就将Pixelvest公司及Infinity Trustee公司列入投资者警示名单。两家公司均没有营运执照。