(吉隆坡10日讯)证券监督委员会(SC)今日在吉隆坡地方法庭以11项洗钱罪名起诉2名私人公司前高层,涉及金额高达1亿1900万令吉。
证监会发文告指出,这2名被起诉的人士是Pixelvest公司前董事洪仁川(译音)和Infinity Trustee公司前首席执行员赛夫里扎。
文告续指,上诉2人是在《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》(AMLATFPUAA)第4(1)(b) 条文下面控。
无论如何,地庭法官阿兹鲁允许洪仁川以801万令吉附加2名担保人保释候审,而赛夫里扎则以10万令吉附加1名担保人保释候审。
此外,他们必须上缴护照,并每个月向证监会报到,直至庭案完成为止。
一旦罪名成立,2人将被判处最高15年监禁,并处以不=低于犯罪时非法活动收益总额的5倍或500万令吉的罚款,视何者为高。
证监会早在去年2月就将Pixelvest公司及Infinity Trustee公司列入投资者警示名单。两家公司皆没有营运执照。