(示意图)

(新德里29日讯)根据《彭博》周四(28 日)报导,印度严厉打击像币安(Binance) 这样的海外加密交易所,表示这些交易所在印度非法经营,并采取行动阻止当地民众进入这些网站。

印度金融情报部门(FIU)向包括币安、Kraken、KuCoin 和火币 (Huobi) 在内的几个交易所发布所谓的合规理由通知。

根据周四的一份声明,当局还要求资讯部封锁这 9 家实体的网址。

FIU 在声明中表示,“一些离岸实体虽然迎合很大一部份印度用户,但没有在反洗钱(AML) 和反恐怖主义融资(CFT) 框架下注册。”

印度政府今年对加密产业实施洗钱规定,与其他国家一起强化对数码资产的监管。2022 年,当局对交易征税导致交易量大幅下降,对当地加密货币交易所造成重大打击。

当个人或实体涉嫌不当行为时,会发出说明原因通知。这是证明个人或实体遵守印度法律的官方要求。

当地交易所抱怨,新税迫使印度加密货币交易商转向不征税的离岸平台,进一步损害其营收。

CoinDCX 首席执行员苏米古普塔( Sumit Gupta) 曾在 10 月估算,95% 的交易量已转移到海外交易所。

《彭博》曾在 2021 年报导指出,印度反洗钱机构正在研究币安是否可以在一项涉及博彩应用的调查中发挥作用。币安发言人没有立即回应置评请求。

过去一年,全球最大的加密货币交易所币安面临著来自全球监管机构越来越大的压力。今年 11 月,该公司承认违反反洗钱和美国制裁规定,同意支付 43 亿美元。

另外作为与美国当局达成协议的一部份,该公司联合创始人兼首席执行员赵长鹏同意辞职。

要看最快最熱資訊,請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.

热门新闻

阅读全文

蔡澜安详离世 终年83岁

阅读全文
被告吴胜兴医生是新加坡连锁医美诊所PPP Laser Clinic的创办人。

医生破产隐瞒资产 百万股份3新元转子女

阅读全文

【蔡澜离世】坚拒生儿育女不后悔 晚年卖楼留钱傍身请8人日夜照顾

阅读全文

【女大生宿舍内遇害】亲人奔丧疑操劳过度猝死 家人双重打击

阅读全文

车子被挡求移车反被呛 “你开车还是罗里?”

阅读全文

外籍男女拒检逃逸 警追15公里终落网

阅读全文

拿铁汉堡不涉国安 美速食扩大展店紧盯中国市场

财经

(纽约29日讯)当多数美国企业忌惮“国家安全”红线,审慎考虑对中国的投资时,仅汉堡和拿铁例外,肯德基(KFC)、麦当劳(...

阅读全文

KLIA列车项目复工在望?  怡保工程牵头财团成新承包商

财经

(吉隆坡29日讯)市场传闻,大马机场(AIRPORT,5014,主板交通物流股)有意委任怡保工程(IJM,3336,主板...

阅读全文

越南今年经济增长5.05% 低于政府目标

财经

(内河29日讯)越南星期五(29日)公布的官方数据显示,受全球需求疲软、反腐力度加大、公共投资停滞等因素影响,越南今年经...

阅读全文

土耳其首都Q3房价翻倍冠全球

财经

(伦敦29日讯)根据专业不动产机构--莱坊(Knight Frank)发布全球第3季房价报告显示,在全球一些最大的房地产...

阅读全文

SU7“定价有点贵”小米跌逾3%

财经

(香港29日讯)小米集团-W首款汽车SU7 周四(28日)亮相,主席雷军承认定价确实有点贵,兼且未有交代SU7的预订及交...

阅读全文

化妆品事业闯出一片天 全球首位千亿女富豪诞生

财经

(纽约29日讯)根据彭博亿万富翁指数,欧莱雅(L'Oréal)掌门人贝当古梅耶斯(Francoise Bettencou...

阅读全文

2023年最后一搏 马股能否“体面”封关?

财经

(吉隆坡29日讯)马股迎来2023年最后一个交易日。截至上午9时17分,富时综合指数报1457.18点,跌0.23点或0...

阅读全文

向国行交还执照 安联银行正式退出投行业务

财经

(吉隆坡28日讯)安联银行(ABMB,2488,主板金融股)宣布,已将投资银行执照交还国家银行,为旗下投资银行业务划下句...

阅读全文

与马航重启合作? 东尼IG帖文掀热议

财经

(吉隆坡28日讯)Capital A公司(CAPITALA,5099,主板消费股)首席执行员丹斯里东尼费南德斯再次向马航...

阅读全文

目送韩国股市风光封关    马股仅涨0.22%“聊胜于无”  

财经

(吉隆坡28日讯)马股今日延续昨日涨势,富时综合指数收市报1457.41点,全天升3.19点或0.22%。明日休市过年的...