（新德里29日讯）根据《彭博》周四（28 日）报导，印度严厉打击像币安（Binance） 这样的海外加密交易所，表示这些交易所在印度非法经营，并采取行动阻止当地民众进入这些网站。
印度金融情报部门（FIU）向包括币安、Kraken、KuCoin 和火币 （Huobi） 在内的几个交易所发布所谓的合规理由通知。
根据周四的一份声明，当局还要求资讯部封锁这 9 家实体的网址。
FIU 在声明中表示，“一些离岸实体虽然迎合很大一部份印度用户，但没有在反洗钱（AML） 和反恐怖主义融资（CFT） 框架下注册。”
印度政府今年对加密产业实施洗钱规定，与其他国家一起强化对数码资产的监管。2022 年，当局对交易征税导致交易量大幅下降，对当地加密货币交易所造成重大打击。
当个人或实体涉嫌不当行为时，会发出说明原因通知。这是证明个人或实体遵守印度法律的官方要求。
当地交易所抱怨，新税迫使印度加密货币交易商转向不征税的离岸平台，进一步损害其营收。
CoinDCX 首席执行员苏米古普塔（ Sumit Gupta） 曾在 10 月估算，95% 的交易量已转移到海外交易所。
《彭博》曾在 2021 年报导指出，印度反洗钱机构正在研究币安是否可以在一项涉及博彩应用的调查中发挥作用。币安发言人没有立即回应置评请求。
过去一年，全球最大的加密货币交易所币安面临著来自全球监管机构越来越大的压力。今年 11 月，该公司承认违反反洗钱和美国制裁规定，同意支付 43 亿美元。
另外作为与美国当局达成协议的一部份，该公司联合创始人兼首席执行员赵长鹏同意辞职。
