(台北3日讯)市场惊爆有帮派勾结银行理专吸金近5000万新台币(约735万令吉),台湾银行局今天表示,已接到星展银申报重大偶发事件,几年前这位理专已辞职,会启动内部调查,目前案情仍不明朗,银行局不方便表示看法。
昨日爆出竹联帮仁堂旭仁会施姓成员,涉嫌勾结星展银的银行理财专员柯姓男子,媒体报导涉案的32岁柯姓理专曾在星展服务,目前在其他银行工作,但银行局表示不清楚他的现职,他在星展工作约4至5年。
检警调查从2019年开始这位理专鼓吹客户投资房地产,标榜每月可拿到16%至 24%高额年息。被害人初期有领到钱,去年8月突然拿不到钱,已有4人见状报案,初估损失超过4800万。这位星展理专成功一单可抽成0.5%,讯后交保40万。
检查局表示,会调查这位理专是否与帮派有不当往来,是否销售非经核准或非法产品,第三是银行是否落实KYC,是否有不当销售情形。
此外,也会调查理专是否保护客户资料有无外流,查核诈骗集团有无透过理专不当调高人头户的网银或ATM转账额度等。未来黑帮诈骗也会纳入一般金检。