(吉隆坡13日讯)诈骗集团冒用外国公司名义在我国进行投资诈骗活动,涉案金额高达2193万令吉,警方跨7州逮捕10名本地男女。

武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利记者会表示,该诈骗集团是在今年初开始在线运营,并使用面子书及Whatsapp 应用程序,与受害者进行交流。

 “不法份子声称能借助面子书计算获益,投资者每月可获得11%至15%的投资回酬,他们甚至化身“投资Guru”来指导受害者获得更多收入。  ”

他指出,参与投资的受害者被要求下载应用程序,并将投资款项以公司和企业的名义,汇入诈骗集团的钱骡银行户头,然而这最终血本无归。

他披露,警方针对该诈骗集团开设44分调查报告,涉及金额高达2193万3640令吉40仙,并发现该集团共有20个不同银行户头,相信是该集团钱骡账尸,用以接收受周者资金。

“警方也根据线索,于7月30 日至 31 日在雪兰莪、吉隆坡、柔佛、霹雳、吉打、沙巴和砂拉越展开逮捕行动, 共逮捕5名男子及5名女子。”

他表示,这些年龄介于21岁至52岁本地嫌犯,相信是该诈骗集团首脑及董事。

 “警方也在行动中查获8部手机、1张提款卡和1份公司注册文件副本。”

他说,警方目前援引《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》(AMLATFPUAA)第50(1 )条文,冻结35个总值16万2598令吉53 仙的银行账户。

  “警方目前援引《刑事法典》第420条文(诈欺)对案件展开调查。”

 他也呼吁投资者,透过我国投资机构,例如证券委员会和国家银行,确认相关投资计画。

热门新闻

阅读全文

上海女子赴瑞士安乐死 父亲:不接受也要接受 年轻人定要爱惜生命

阅读全文
张玲遭禁锢在村屋内。

5旬汉囚禁施暴女大生5年 妻女助兽夫“追生儿子”

阅读全文
消拯员积极朝阿丽娜广场礼堂顶棚灌水。(图由消拯局提供)

租用市议会礼堂庆生 宾客玩烟花玩出火

阅读全文

在信徒前示范“飞行神迹”  祭司下秒一路滚下山崖亡

阅读全文

李强感动安华访华

阅读全文

美国总统选举前夕 多州严防选后暴力事件

阅读全文
警员趁男子不留神,成功将其制伏。

持菜刀大闹火车站 上身赤裸男被警制伏

社会

(怡保13日讯)疑是精神失常男赤裸上半身,手持菜刀大闹怡保火车站,吓得路人及火车乘客惊慌躲避,所幸警方及时赶到,在约20...

阅读全文
男子边骑脚车,边骑脚踢向路过的轿车。

腿踢路过轿车抛脚车 患自闭症男子险酿祸

社会

(亚罗士打13日讯)疑患自闭症男子,边骑脚车边脚踢路过的轿车,甚至还抛出整辆脚车,险些酿成交通意外!社交媒体流传2段视频...

阅读全文

彭王储举报 警捣破逾4000万电子垃圾厂

社会

(吉隆坡13日讯)警方成功捣破涉及非法进口,加工和出口价值数百万令吉的电子垃圾大型集团。武吉安曼反洗黑钱及反恐融资组和全...

阅读全文
阿兹兹(右)指霹雳州警方至今没有接到甲州警方的指示,以协助该案调查。

【失踪女教师遭分尸】若甲警方有需要 阿兹兹:霹警将协助

社会

(怡保13日讯)涉及甲州女教师依丝蒂奥玛遭碎尸案的嫌犯在霹雳珠宝落网,霹雳州警方将全力协助甲州警方对此案的调查工作,一旦...

阅读全文
被告(左)步出法庭时,以皮包掩面,躲避媒体镜头。

在路检向男子收400令吉 警员认罪被罚1500

社会

(马六甲13日讯)一名警员因在路检中向一名“通缉男”收取400令吉,以放过对方,今日被判罚1500令吉。此案被告为42岁...

阅读全文
祖孙3人命丧火海案,两死者的脱氧核糖核酸化验报告将在3天内出炉。(档案照)

【祖孙3人命丧火海】焦尸DNA报告3天内出炉 警追缉48岁嫌凶

社会

(麻坡13日讯)   麻坡警区主任拉益慕克力透露,祖孙3人命丧火海案,两名死者的脱氧核糖核酸(DNA)化验报告将在3日内...

阅读全文

公务员误信线上购车广告 痛失9.9万令吉

社会

(瓜拉登嘉楼13日讯)一名公务员坠入一宗购车诈骗圈套中,痛失高达9.9万令吉!瓜拉登嘉楼警区主任阿玆里表示,这名50岁受...

阅读全文

货柜罗里翻覆路中 柴油外泄起火男司机受伤

社会

(吉隆坡13日讯)一辆货柜罗里在大道翻覆柴油外泄着火,火势更随著泄漏在道路的柴油蔓延,数辆越过事发地点的车辆轮胎也燃起火...

阅读全文
被告莫哈末罗再曼拉末(左)承认收取一名广告承包商的900令吉贿金,被判罚款2000令吉。

向广告商收贿900令吉 市议会官员判罚2千

社会

(马六甲13日讯)一名亚罗牙也市议会行政男官员,今日承认收取一名广告承包商的900令吉贿金,被判罚款2000令吉。现年4...

阅读全文

13名青少年被控同谋杀害同学

社会

(斗湖13日讯)13名拿笃技职学院学生杀害同院学生案,今天在斗湖高等法庭审理,13名被告均不认罪。高庭法官拿督登肯西古都...