(吉隆坡13日讯)诈骗集团冒用外国公司名义在我国进行投资诈骗活动,涉案金额高达2193万令吉,警方跨7州逮捕10名本地男女。
武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利记者会表示,该诈骗集团是在今年初开始在线运营,并使用面子书及Whatsapp 应用程序,与受害者进行交流。
“不法份子声称能借助面子书计算获益,投资者每月可获得11%至15%的投资回酬,他们甚至化身“投资Guru”来指导受害者获得更多收入。 ”
他指出,参与投资的受害者被要求下载应用程序,并将投资款项以公司和企业的名义,汇入诈骗集团的钱骡银行户头,然而这最终血本无归。
他披露,警方针对该诈骗集团开设44分调查报告,涉及金额高达2193万3640令吉40仙,并发现该集团共有20个不同银行户头,相信是该集团钱骡账尸,用以接收受周者资金。
“警方也根据线索,于7月30 日至 31 日在雪兰莪、吉隆坡、柔佛、霹雳、吉打、沙巴和砂拉越展开逮捕行动, 共逮捕5名男子及5名女子。”
他表示,这些年龄介于21岁至52岁本地嫌犯,相信是该诈骗集团首脑及董事。
“警方也在行动中查获8部手机、1张提款卡和1份公司注册文件副本。”
他说,警方目前援引《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》(AMLATFPUAA)第50(1 )条文,冻结35个总值16万2598令吉53 仙的银行账户。
“警方目前援引《刑事法典》第420条文(诈欺)对案件展开调查。”
他也呼吁投资者,透过我国投资机构,例如证券委员会和国家银行,确认相关投资计画。