(吉隆坡2日讯)尽管国家银行日前针对涉嫌触犯金融罪行的XFOX Market私人有限公司展开突击行动,但警方目前尚未接获任何已上当的公众所作出的投报。

武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利说,这家涉及不存在投资的诈骗公司,自2021年成立,但是警方目前并未接获相关的诈骗投报。

“国行如今正调查这家公司,并援引2013年金融服务法令第137条文,从无牌收受定金的角度彻查此案。”

据悉,XFOX Market私人有限公司在去年6月14日被国行列入金融消费者警惕名单。

国行日前连同多个执法机构突击检查巴生谷12处场所,冻结总值2540万令吉的92个银行账户及一个保险箱,采取大规模行动扫除不法之徒,恢复金融市场秩序。

国行指出,于7月30日展开的突击行动,是针对涉嫌触犯金融罪行的XFOX Market私人有限公司及多家企业的12处场所。

 这些公司和企业涉嫌触犯2013年金融服务法令第137(1)条文、1967年所得税法令第112、113条文、1993年直销及反金字塔计划法令第27B、2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令(AMLA)第4(1)条文。

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