(新加坡30日讯)马来西亚和新加坡警方联手,在柔佛州捣毁一个跨国诈骗集团,涉案金额超过290万新元(约1000万7600令吉)。
该不法集团由3名新加坡人组成,他们涉嫌为那些从新加坡受害者骗取款项来洗钱。
自今年4月起,马新两国警方共享从新加坡举报的诈骗案中获取的信息。双方联合展开的调查发现这个在柔佛运作的洗钱集团。
两国警方本月26日突击搜查柔佛的一个公寓大楼,逮捕3名年龄介于26到40岁的新加坡籍男子,他们涉及跨境转账活动。
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据了解,他们涉及50多起发生在新加坡的投资、就业、电子商务、假冒公务员的骗局,涉案总金额超过290万新元。
初步调查显示,3名新加坡人通过聊天平台Telegram和 ”面子书等获得新加坡银行户头,为诈骗所得洗钱。
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其中两名年龄分别为34岁和26岁的新加坡男子今天(30日)被引渡回新加坡,并将在明天(1日)被控协助他人保留犯罪所得。
另一名新加坡男子目前仍在马来西亚接受当地警方的调查,他还涉嫌在当地犯下另一项罪行。
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