（吉隆坡22日讯）全国警方商业罪案调查组及国家金融犯罪中心（NFCC）成功合作捣毁一家非法线上赌博及虚拟货币兑集团，并逮捕40人归案。
大马皇家警察部队秘书拿督诺西雅发文告指出，当局在上周五（19日）的几次行动中，逮捕年龄介于20至58岁之间的嫌犯，其中17名男子及1名女子是本地人，15名男子及6名女子来自中国，另有1名男子是新加坡人。
“除了起获各类电脑设备外，当局还起获88部手机、2万9587令吉及5000美元现金、1块金条、3辆轿车、3只手表、3个手提包，以及各种金饰珠宝。”
她表示，该赌博集团主要目标是台湾赌客，赌客需汇款到中国“钱骡”银行户头以换取筹码，方可在该线上赌博平台赌博。
“经调查发现，该集团还在未经许可的情况下，开展虚拟货币兑换活动，通过从中国收到的钱转换成加密货币（USDT），然后将加密货币运回中国。”
目前，该集团的资金来源仍在调查中，警方将从本月20日起，扣留嫌犯以协助调查，直至本月25日。
此案将援引《刑事法典》第420条文及《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）》第 4（1）条文展开调查。
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