（吉隆坡31日讯）证券监督委员会（SC）针对10 起“克隆公司”骗局的调查显示，从154份银行账单流向，至少 有2470 万令吉已经流入了诈骗集团主谋的手中。
证券监督委员会今日发文告指出，调查结果显示，此类诈骗案的主要受害者，通常是想要付出少量资金，并期望在短时间内获得巨额回报的“投资者”。
证监会表示，“克隆公司”是指那些冒充合法或许可实体的公司，包括滥用上市公司的名称和徽标、公司证书和网站，以欺骗投资者和募集资金。
“鉴于大多数受害者只损失了少量金钱，许多人不愿出面与证监会合作。”
证监会表示，这些骗局通常涉及在社交媒体上发布广告，以保证高回报，并看似由“持牌中介”管理的投资方案来吸引投资者。
“除此之外，大量的“代理人”被用来欺骗潜在的受害者，一旦受害者点击提供的链接，就会通过 WhatsApp 来招揽投资。然后，他们要求受害者将用于“投资计划”的资金存入骡子账户（mule account）的银行户口。”
文告指出，当局调查过程中，至少确定了 32 名骡子账户持有人。
“由于受害者人数众多，运营商产生了大量非法收益。其中一个骗局在6个月内通过一个骡子账户流入约 360 万令吉。”
文告说，在确定的 24 名受害者中，有 15 人拒绝与证监会合作；证监会目前正在审查现有证据，并考虑各种执法方案。
证监会敦促投资者在评估投资机会时保持警惕，检查投资中介及公司的合法性。
