(吉隆坡16日讯)大马反贪污委员会调查发现,不法集团逐渐减少银行转账服务,转而使用“金融科技”(FinTech)平台和现金进行洗黑钱活动,以避开执法人员追查。
反贪会首席专员拿督斯里阿占巴基,周一受邀进行线上推介肯纳格投资银行(Kenanga)的欺诈意识周(Fraud Awareness Week)时表示,这些不法集团在近5年来,使用金融科技平台进行洗黑钱活动,初步估计涉及数额达数十亿令吉,且调查发现一些案件嫌犯,为了避免通过银行转账服务洗黑钱时被执法机构发现,索性将现款存放在大本营内。
他说,反贪会日前捣毁一个活跃于本地的澳门骗局及非法网络赌博集团,就是使用上述方式运作。当局除了逮捕10名嫌犯包括警察,也冻结数十个银行户头,及充公大批豪华轿车。
“不法分子如今已避开银行电子转账服务,利用金融科技、保险、融资计划和外汇存款方式,将不义之财洗白。”
阿占巴基透露,另一种洗黑钱的方式,就是投资虚拟产业、跨境金融投资、离岸金融服务及通过各种文件掩盖事实,其中一个典型的例子莫过于一马发展公司弊案。他说,不法之徒会在一段时间后,将资金悄悄转移回国,汇入不同的银行户头避开追查。
他也呼吁金融机构交易人员,若发现任何可疑交易,应该审查资金来源和去向,阻止这些不法活动在国内发生。
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