落网诈骗集团首脑名贵四驱车遭警方扣押。

(吉隆坡19日讯)年仅39岁就拥有拿督斯里勋衔的巫裔男子,全马骗走8万人逾亿令吉!

全国商业罪案调查部总监拿督斯里阿克里沙尼指出,这名巫裔男子仅仅只是推出一个融资配套,向投资者宣称购买一个最低1700令吉的配套,3个月以后每个月将可获得800至1200令吉的回酬,结果就引起全马逾万人疯狂投资。

“然而,这听起来保证稳赚的投资,实际却是金钱游戏。如此诱人的赚钱故事,结局是没有一名投资者曾经取得所谓的回酬,连一个月的回酬都不曾取得。”

他说,这项投资计划的最后,只是肥了金钱计划的幕后操盘手,每个人“贡献”1700令吉给该家公司,听起来感觉数目不多,但若有8万人每人投资这笔数目,总值就高达1亿3600万令吉。

“这家公司只运作2年,这也意味著,金钱游戏的操盘手本身,在短短2年内就成为亿万富翁,真正发达的是骗子本身,而不是妄想一夜发达的投资者。”

延长扣留作调查

阿克里沙尼表示,警方是在接获高达113宗涉及总额达375万令吉针对此家名为“分享利润投资有限公司”(Kongsi Makan Bhd)的投报后,在今日上午前往甲州展开逮捕行动,将此诈骗投资计划的幕后首脑逮捕.

他说,警方在行动中扣押一辆四驱车、2台手机以及多份相关投资计划的文件,该嫌犯目前已被警方申请延长扣留2天,以作进一步调查。

他表示,警方目前援引刑事法典第420条文(欺骗)以及2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令调查此案,并将彻查是否还有同党涉及。

阿克里沙尼指出,警方商业组一直都有专案小组监控国内的金钱游戏活动,但许多投资者执迷不悟,往往是在金钱游戏崩盘而血本无归后,才觉得是一项骗局并向警方报案,但那时骗子所诈骗的金钱数目可能已是天文数字,更可能已经潜逃。

宣称推清真产品出海外

金钱游戏集团宣称只要投资1700令吉,就可协助将中小企业的清真产品推出海内外,因此成功在短短2年内招致高达8万人上当。

根据本报了解,此间“分享利润投资有限公司”(Kongsi Makan Bhd)的主要诈骗对象是巫裔,该公司宣称,其投资计划并非直销,因此不会受到贸消部的监管,但却自相矛盾地表示营运模式完全符合国家银行条例。

更好笑的是,尽管该公司宣称有售卖产品,但由始至终没有说明所售卖的究竟是什么产品,而仅强调该公司并非金字塔传销也非金钱游戏,但投资者只需投资1700令吉,就可保证在3个月后获得最少800令吉的回酬,也就是接近50%的超高回酬率。

不仅如此,此间公司根本没有列出公司地址、联络号码与其他详情,仅有一个设计非常简陋的网站(已遭到关闭),就可以轻易在短短2年间诈骗8万人,令警方也叹气:“大马人实在太容易上当了!”

无论如何,阿克里沙尼再次呼吁民众,切勿相信任何在短期内提供高回酬的投资计划,民众若发现这样的投资计划,应第一时间向警方投报,以让警方得以及时展开调查及行动,避免更多人因此受害。

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