（吉隆坡18日讯）国家银行将与由总检察署、关税局及警方组成的国家税务追收执法队联手，在近期展开的联合突击行动中，取缔非法货币服务商（MSB）犯罪网络，涉案金额超过1500万令吉，逮捕了14名嫌犯。
执法队对柔佛和森美兰的18个场所展开突击行动，这些非法货币服务商的文件遭扣查，同时银行户头被冻结，用以进一步调查。
国家银行今日发表声明交代案情，目前有14名嫌犯被逮捕和候审，有24人被审问。同时起获超过1500万令吉的现金和实物，涉及到非法货币服务操作的一名钱骡落网。
涉案的非法货币服务商疑在没有准证的情况下，进行货币服务（包括货币兑换和汇款）而遭到执法组采取行动，违反了《2011年货币服务业法令》中不允许无证经营的条文。
同时，他们还涉嫌洗黑钱活动，抵触了2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4（1）条文。非法货币服务运营商还涉嫌携带超过相等于1万美元的现金出境大马，而且没有申报关税局，违反了大马规定。
携1万美金需申报
国行指出，触犯《2011年货币服务业法令》第4（1）条文的案件，将被罚款不超过500万令吉或监禁不超过10年，或两者兼施。
根据反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4（1）条文，那些被定罪的嫌犯将被监禁不超过15年，罚款金额不少于5倍非法活动总收益，或500万令吉罚金，以较高者为准。
在反洗黑钱法令第28B条文的案件，嫌犯将被处以不超过300万令吉或监禁不超过5年，或两者兼施。
同时，国行促请民众不要与非法货币服务商兑钱或汇款，因为他们不会在发生问题时负起责任，也不会保障民众的任何钱财损失。民众可通过国家银行网站www.bnm.gov.my来查询合法、有准证的货币服务商，与他们进行交易。
国行也提醒民众，出入境大马时，携带价值超过1万美元现金或同等价值不记名可转让票据，需要申报关税局。
