（吉隆坡15日讯）武吉安曼商业罪案调查部（JSJK）总监拿督斯里南利表示，我国在过去两年内，发现共有21家公司涉及将总额高达37亿8000万令吉，转至42个国家的可疑交易。
他在接受《马来西亚前锋报》的访问时表示，根据警方调查，涉及公司都以电器、家俬、建筑及物流等服务，作为掩饰他们所进行的非法勾当。
“诈骗集团利用有关公司的银行帐号进行非法交易后，将骗来的钱财汇出国外。”
他说，警方在调查时发现，大部分的从业者并不知道其名下的公司被不法集团盗用。
南利指出，不法集团在过去以个人账户作为钱驴户头（keldai akaun），但如今不法集团已转向利用公司银行帐户进行非法活动。
“使用公司帐户就能以高额和更频繁的次数进行交易，这也表明不法集团可以轻易地开设一家公司，以方便他们将所骗来的钱转汇至其他户口当中。
他说，我国的一家家俬公司将金额汇入中国广州的另一家企业后，也有另一家公司被发现将340万令吉汇款到国外的一个银行户头当中。
“但警方在调查后发现，该公司并没有进行任何的商业活动。”
不仅如此，他还透露，警方还发现有一家运输公司通过数笔交易，将总金额高达12亿6000万令吉的款项汇入另一个国家。
基于此，南利促请有关当局收紧开设新公司的条件和程序，其中包括检查申请人的财务记录、是否有前科以及对佢其进行背景调查，以免不负责任的个人随意开设一家新公司。
他表示，警方也建议银行或有关的金融机构，在批准公司开设银行帐户前，应仔细审查，因为相较于以往的申请条件，如今所有的程序已经从简，甚至允许申请人线上处理有关程序，这也从而让不法分子有机可乘。
