(吉隆坡4日讯)全国副警察总长拿督斯里阿育甘在记者会上表示,警方扣查一马发展公司(1MDB)前法律顾问兼集团策略执行董事卢爱璇市值9320万令吉证物。
阿育甘在记者会上表示,这些证物包括名牌手提包、名表、现金、毕加索名画、珠宝,以及位于美国纽约、英国伦敦、瑞士与邻国新加坡的房产,警方调查相信都是使用一马公司资金所购买。
他说,警方调查发现嫌犯于2022年11月份在英属维尔京群岛成立一家名为“River Dee International SA”的房产金融公司,与刘特佐在瑞士的安勤私人银行(Falcon Private Bank)开设一个银行户头,接受过5次汇款,金额高达1600万美金(折合马币约7448万令吉)。
“警方调查发现卢爱璇使用这些资金,购买美国纽约One Madison一栋高级公寓,市值461万美金(折合马币约2141万3000令吉),以及英国伦敦Ovington Square广场花园一间市值279万美金(折合马币约1298万7450令吉)豪宅,并使用其馀资金进行各项投资。”
此外,阿育甘透露,美国司法部已冻结卢爱璇名下公司银行户头内500万美金(折合马币约2327万5000令吉);他表示,卢爱璇承认收取刘特佐所送出的礼物,包括一枚理查米尔(RICHARD MILLE)名表、一枚哈维斯顿(Harry Winston)名表,以及一个柏金包(Birkin bag)。
他说,警方在本月17日拉队前往卢爱璇位于武吉白沙罗的豪宅进行搜证工作,起获一枚理查米尔(RICHARD MILLE)名表、一枚哈维斯顿(Harry Winston)名表、13个名牌手提包,初步估计市值62万5500令吉,目前交由商业罪案调查部保管。
“警方通过调查发现,卢爱璇于新加坡瑞士信贷银行和瑞意银行(BSI Bank)各别拥有商业账户,里头存款高达400万新币,折合马币约1375万2359令吉,以及两栋市值130万和250万新币豪华公寓,折合马币约446万9614令吉和859万5412令吉。”
他表示,卢爱璇已于上个月23日签署法定宣誓书(SD),愿意将在新加坡购买的资产归还一马公司,而该份宣誓书已在上个月30日递交给新加坡警察部队商业事务局(CAD)。
“警方调查显示卢爱璇是在2021年5月份担任一马发展公司的法律顾问兼集团策略执行董事,每个月领取4万令吉薪水,她是因为厌倦逃亡生活,才会选择回国自首配合警方调查,不排除会转为控方证人。”
另一方面,阿育甘表示,警方还在对卢爱璇位于美国一处市值2100万美金(折合马币约9775万5000令吉)的房产、8副市值811万2533美金的毕加索名画(折合马币约3776万3841令吉)、英国伦敦一间市值1296万7361令吉公寓,以及2322万令吉存款进行调查。
他说,警方是援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令,扣押这些与一马公司舞弊案有关资产;警方预料将在调查结束后,将卢爱璇移交至其他机构展开新一轮调查工作。