开设空壳公司　黄宗华妻子助丈夫洗1MDB资金

（吉隆坡22日讯）高盛集团前银行家黄宗华的妻子，在参与一马公司交易后，开设一家空壳公司和银行户头。

黄宗华的妻子曾“协助”大马通缉犯刘特佐洗钱，高达数千万美元。

美国在周一继审黄宗华涉及的一马公司案相关控罪，包括贿赂、洗钱等。

检察官在庭审时展示了大量电子邮件，并称这些电子邮件证明，在高盛为1MDB处理的3项债券交易中，黄宗华的妻子林惠彬（Lim Hwee Bin，译音）帮助其丈夫清洗非法付款，发挥了核心和关键作用。林惠彬林没有受到指控。

黄宗华被指控与他的前任上司、前高盛集团董事莱斯纳合谋刘特佐 从一马公司债券交易中挪走数十亿美元。

美国联邦调查局特工肖恩·芬周一作证时称，在第一笔1MDB债券交易完成的前一天，林惠彬咨询有关创建空壳公司的问题。

该公司最初命名为Silken Waters，后来更名为Victoria Square，在债券交易结束几天后，在瑞银集团开设了一个银行户头。

肖恩·芬称，虽然林惠彬的母亲Tan Kim Chin被列为空壳公司的拥有人，但是通过追踪电子邮件，显示银行家与林惠彬就Victoria Square和瑞银户头进行沟通。

检察官说，在第一笔17亿5000万美元的债券交易中，刘特佐及其同伙利用在英属维尔京群岛创建的名为Aabar PJS Ltd的空壳公司，卷走了至少5亿美元。

莱斯纳说，他从刘特佐那里收到了超过6000万美元的资金，这些资金存入了他当时的妻子Judy Chan Leissner的银行户头。

他说，使用妻子的账户，他通过林惠彬设立的公司，向黄宗华汇款了3510万美元。

黄宗华辩称，莱斯纳的妻子将这笔钱寄给了林惠彬，用于一项无关的商业交易。

• 一马发展公司（1mdb）