(华盛顿21日讯) 国际调查记者联盟(ICIJ)的报导亦提及一马发展基金(1MDB)洗钱案核心人物、目前仍在逃的大马籍富豪刘特佐,指纽约梅隆银行及摩根大通等27家银行,自2013年起,共发出超过100笔与刘特佐旗下公司以及1MDB有关的可疑资金转移报告,数额涉及数十亿美元。
根据马来邮报报导,美国财政部金融犯罪防制署(FinCEN)的外泄文件显示,与刘特佐及其家人有关的公司可疑资金转移,早于2009年一马发展基金成立时已经存在。
报告指,涉事银行必须在侦测到例如涉嫌洗黑钱等犯罪活动等可疑资金的60天内,向FinCEN呈报。
ICIJ指,外泄文件中有27家银行被标示涉及与刘特佐有关的(资金转移)交易,其中有8份“可疑活动报告”涉及103笔交易,数额高达25亿3000万美元(约103亿2200万令吉)。
在报告中被点名曾向FinCEN提呈“可疑活动报告”的5大银行,包括美国花旗银行、德意志银行美洲信托公司、美国汇丰银行、摩根大通银行和纽约梅隆银行。
ICIJ指,自2013年以来,纽约梅隆银行、摩根大通银行及其他银行,已经呈报了100多笔与刘特佐及1MDB相关公司的可疑交易。在2016年7月美国政府起诉刘特佐,并寻求扣押其资产后,这些银行呈报了更多的可疑交易。
被指“鲸吞10亿美元”、目前仍遭大马警方通辑的刘特佐据信藏身在澳门,他在今年一月坚称自己不是1MDB丑闻的主谋。
全国警察总长丹斯里阿都哈密早前指,刘特佐目前躲藏在澳门,并使用从大马得来的不法资金在当地买下房产,他在当地行动自由,并受到中国政府庇护,令我国警方引渡工作受阻。
刘特佐自2015年1MDB弊案被揭发后就开始失踪。2016年10月新加坡政府向国际刑警求助,后者发出红色通缉令以协助调查与1MDB基金相关的案件。
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