(吉隆坡10日讯 )《华尔街日报》根据所得资料报道,称涉及一马发展公司(1MDB)弊案的大马籍在逃富商刘特佐已在去年9月潜逃科威特,同时也转移了庞大的资金。
《华尔街日报》报道,虽然国际刑警已发出红色通缉令,但刘特佐依然通过熟悉科威特管道的人,来躲过调查单位,成功逃到科威特。
《华尔街日报》引述文件及消息人士指出,刘特佐已成功通过在科威特寻找到新的庇护者,同时开拓生意和转移庞大资金的管道,包括支付给美国及英国公司的处理法律事务经费。
报道也引述大马调查人员的消息指出,调查人员发现,一笔从中国汇出的资金,成功转移到科威特一家中国银行,再转向刘特佐在开曼群岛开设的公司,而目前有近10亿美元(近43亿令吉)汇到其掌控的大马公司来还一马公司(1MDB)的部分债务。
报道指出,为了避免美国当局发现,这些款项都以人民币为计价单位。
报道也引述一名据称“人在现场”的法国投资者峇查基旺的谈话表示,刘特佐早在2016年初就曾到访科威特,并在一场宴席中寻求科威特首相儿子赛沙峇的协助。
报道指出,刘特佐当时向赛沙峇指称他可利用在中国的人脉,吸引中资到科威特投资。
报道称,峇查基旺指刘特佐当时在宴席上宣称,他在大马赚数十亿,但在中国赚至少1000亿美元(至少4200亿令吉)。
报道指出,刘特佐的发言人拒绝评论此事,赛沙峇则通过代表否认涉及不当活动,反指峇查基旺是已罪名成立的罪犯。
报道表示,指峇查基旺驳斥他遭赛沙峇的商业报复,并申诉本身之前在科威特设立奥华席媒体公司(Al Waseet),赛沙峇也是股东,后者要求他协助刘特佐转移资金但遭其拒绝。
但峇查基旺也提到,刘特佐最终成功利用他的公司转移14亿人民币(约7亿8500万令吉)。
报道称,美国司法部也拒绝评论刘特佐在科威特的事宜。