(吉隆坡15日讯)国家银行总裁拿督诺珊希雅形容,由于其他国家银行机构没有实施必要的控制措施,被利用作为洗钱的渠道,大马也是一马发展公司(1MDB)丑闻中的受害者。
她指出,1MDB的事件不仅让人们关注大马,甚至还关注其他国家金融机构的现有做法。
她直言,这些机构没有落实必要的控制措施,来减轻他们被用作洗钱渠道的风险。
“我必须对我的言论谨慎点,因为还有法庭案件在进行中,但广义来看,这不仅仅是大马的事情。”
诺珊希雅接受《星报》访问时提到,为了防止类似丑闻再度发生,国行正采取措施加强金融诚信,并引入重要的制度改革。
国行采取的措施包括限制现今交易,以遏制洗钱的问题。预计在今年第三季度会就这项政策展开公众咨询。
同时,政府还成立了国家反金融犯罪中心,以调查洗钱的案件。该中心由拿督斯里慕斯法发领导,而此前曾担任大马反贪污委员会副首席专员和移民局总监。
此外,大马也是政府间金融行动特别工作组的成员之一,该小组的成立就是为了制定有效的政策和行动,打击洗钱和资助恐怖主义活动。
美国司法部在2016年7月提出民事诉讼,涉案金额达7亿3100万美元,涉嫌从一马公司取走资金到“大马第一号官员”(MO1)的个人银行户头。而这名大马第一号官员普遍被视为前首相拿督斯里纳吉。
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