【2018回顾】鲸吞一马　多国加紧追查提控

“一个马来西亚发展公司”（1MDB）是纳吉（Najib Razak）于2009年就任首相后，在他倡议下于同年成立由政府完全出资拥有的投资公司，以配合他推行的“一个马来西亚”（1Malaysia）的经济转型计划。

一马公司由纳吉担任主席，主要希望建立全球伙伴关系，促进外商直接投资，为国家带来经济成长动力。当时，一马公司涉及几个高知名度的项目，如敦拉萨交易所、敦拉萨交易所的姊妹项目“马来西亚城”（Bandar Malaysia）、与3座独立发电厂。

2015年7月3日，《华尔街日报》与《砂拉越报告》报导的“26亿门”事件，指本应用在敦拉萨国际贸易中心（TRX）的7亿美金（当时汇率约为26亿令吉）存入时任首相拿督斯里纳吉私人户口，正式开启1MDB丑闻系列风暴。

这一则金融丑闻不仅在我国掀起惊涛骇浪，也牵扯美国、瑞士、新加坡司法部为维护国家金融体系透明度对其展开调查，造成纳吉政府陷入空前的压力。

最终，纳吉政府无法阻止一马公司丑闻延烧至509大选，使其成为国阵政府倒台的主要因素。

从2015年7月至2018年11月，这3年5个月时间，《东方日报》重点整理世界各地对一马公司丑闻的调查与清算事件簿，让读者了解目前各国司法单位对一公司事件的调查经过与最新进展。

 

 

各国对一马案件调查时间表

（A）瑞士

瑞士是最早对一马公司案件展开调查的国家之一，历经近3年的调查及效率执法，成功没收一马公司案件中，瑞意银行（BSI Bank）、瑞士安勤私人银行（FALCON PRIVATE BANK）、皇家顾资银行（Coutts & Co）共计1亿400万瑞士法郎（约4亿3500万令吉）非法所得。

 

 

然而，由于我国无法出示有效证据，证明遭当局充公的资金属于我国，我国政府暂无法取回这笔庞大的金额。瑞士金融市场监管局（FINMA）也已经宣布该国对一马公司案件的调查告一段落。

 

 

【瑞士调查一马公司案件时间表】

2016年5月24日：瑞士金融市场监管局指瑞意银行在没有审核背景下，为一马公司进行大量转账，赚取高额转账费用，严重违反金融监管法，下令瑞意银行交出9500万瑞士法郎（约3亿9750万令吉）的非法盈利。

2016年10月11日：瑞士安勤私人银行同样因处理一马公司资金违反洗黑钱条例，遭瑞士金融市场监管局下令归还250万瑞士法郎（约1050万令吉）的非法所得。

2017年2月2日：因与一马公司的商业关系违反洗钱条规，皇家顾资银行遭瑞士金融监管机构下令交出非法获得的650万瑞士法郎（2700万令吉）盈利，并指将考虑对负责的银行职员开展执法行动。

2018年3月15日：瑞士国会以53票赞同、138票反对，驳回归还一马公司1亿400万瑞士法郎（约4亿3500万令吉）充公款额的表决动议，宣告我国暂时无法取回这笔巨款。

2018年7月20：瑞士金融监管机构宣布对一马公司调查案件告一段落。

（B）新加坡

历经2年10个月的调查，新加坡当局证实瑞意银行新加坡分行协助刘特佐进行非法洗钱活动，对该银行处以1330万新元（约4062万令吉）的罚款以及撤销该银行的执照。

上述事件也造成瑞意银行新加坡分行总裁、副总裁离职，3名协助一马公司案件的瑞意银行前高级职员入狱，另外8名涉案人员终身不得在新国从事金融活动。

新加坡的调查行动在今年9月取得突破进展，顺利将非法从一马公司及SRC国际公司挪用的1530万新元（约4590万令吉）归还我国政府，成为首宗从国外成功追回一马公司损失金额案例。

【新加坡对于一马公司案件调查时间表】

2016年2月1日：经调查，一马公司是瑞意银行（BSI）的大客户，有至少11亿300万美元（逾45亿令吉）的基金，以现金形式存放在瑞意银行新加坡分行。

2016年5月24日：新加坡金融管理局宣布撤销瑞意银行的营业执照，并对银行处以1330万新元（约4062万令吉）的罚款，顺带一提，这也是新加坡金融管理局32年来第一次撤销商业银行执照。

 

 

2016年12月22日：前瑞意银行高级职员、刘特佐的助手杨家伟因涉嫌为一马公司组建金融产品来掩盖非法交易及通过新加坡洗黑钱而被捕，遭新加坡国家法院判四项企图妨碍司法公正及唆使他人妨碍司法公正罪名全部成立，被判入狱两年半。

2017年7月12日：杨家伟再因洗黑钱和欺骗罪成，被判坐牢四年半。

2017年12月19日：新加坡金管局发出禁令，勒令杨家伟终身不得参与新加坡金融业，这使得因一马公司事件接获禁令的人数达到8人。

2018年9月10日：新加坡国家法院下令，将非法从一马公司及SRC国际公司挪用的1530万新元（约4590万令吉），归还我国政府。

（C）美国

作为一马公司案件资金最终落户的美国，则是在2016年7月20日掀开序幕。当时，美国司法部长林奇发起12项民事诉讼，宣布启动司法程序，入禀法院申请追回一马公司10亿美元（约40亿令吉）及17项源自一马公司的资产。

 

 

这份厚达136页的诉状首次点名“大马一号官员”、刘特佐、纳吉继子里扎是案件关键人物，宣称多达35亿（约140亿令金）的一马公司资金遭挪用，以购买豪宅、酒店、EMI唱片公司股份、古董、名画、纽约的公寓、伦敦的别墅、庞巴迪5000私人飞机等奢华财物。

 

 

美国政府动用强制拍卖的手段，逼迫刘特佐放弃涉使用一马公司资金购买的资产，截止目前，美国成功取回财物包括纽约的帕克莱恩酒店、“平静号”、庞巴迪飞机以及部分赠与名人的名画、珠宝，当中，“平静号”已经顺利回到我国。

【美国对一马公司案件的调查时间表】

2017年5月24日：美国司法部强迫发展商维克夫卖掉位于纽约的帕克莱恩酒店，这所豪华酒店是刘特佐在2013年，与维克夫携手以6亿5400万美元（约26亿2000万令吉）标得，当中85%资金来自刘特佐涉及挪用一马公司资金。

 

 

2018年2月28日：美国联邦调查局跟印尼当局联手在巴厘岛扣押平静号。这艘豪华游艇被指是刘特佐在2014年期间挪用一马公司资金，花费2亿5000万美元（约10亿600万令吉）购得。

2018年3月7日：为了避免资产遭美国政府充公，红岩电影公司，即纳吉继子为大股东的电影公司，需支付6000万美元（约2亿4000万令吉）给美国政府，以偿还早前在制作电影《华尔街之狼》拿到的6000万美元可疑资金。

2018年11月2日：美国政府在纽约东区联邦法院起诉刘特佐、前高盛集团银行家黄宗华、前高盛合伙人雷斯纳（TimLeissner），他们涉嫌洗钱、海外行贿，以及合谋规避银行内部监管的刑事罪，串谋洗白来自1MDB数十亿美元资金。

2018年11月17日：美国法庭批准，把刘特佐停泊在新加坡的庞巴迪5000私人飞机，变卖给Global One Aviation公司（Global 5000）。

（D）马来西亚

我国政府对待一马公司案件调查态度分成国阵政府时期和希盟政府时期。国阵时期，过去3年的调查一无所获。直到509大选，政权更迭后，希盟政府重启调查，成立一个包括前总检察长丹斯里阿布达立在内的5人委员会，负责深入调查这宗轰动国内外的案件。

【我国对一马公司案件调查时间表】

2015年7月28日：纳吉内阁大改组，时任副首相丹斯里慕尤丁惨遭除名，4名公账会委员被抽调入阁，导致公账会运转陷入瘫痪，引起民间不满。同日，一马公司特别调查小组的领军人物，总检察长丹斯里阿都甘尼因健康理由被革职。

2015年7月30日：纳吉委任前大法官阿班迪接棒总检察长职

2016年1月26日：阿班迪宣布，存入纳吉私人户口的6亿8100万美元（约27亿2400万令吉）乃源自沙地阿拉伯王室以个人名义捐给纳吉的献金，认为纳吉没有犯下任何刑事罪行或贪污行为，指示反贪会关档结案。

2018年5月17日：反贪会副首席专员（行动）拿督斯里苏克里回归担任反贪会新任首席专员重查一马公司案件。同日，国家耆老理事会同意成立一个包括前总检察长丹斯里阿布达立在内的5人委员会，负责深入调查一马案。

2018年7月4日：纳吉因一马案被控3项失信及1项滥权指控，开启纳吉漫长诉讼之旅。这也是纳吉首次被控上法庭，引起全国瞩目。

 

 

2018年8月7日：印尼政府正式把豪华游艇“平静号”移交给我国，“平静号”顺利抵达巴生西港莫实得邮轮码头。

 

 

2018年11月24日：我国政府准备向高盛集团提出民事诉讼，以寻求45亿美元（约188亿8000万令吉）的一马公司资金被挪用后的损失赔偿。

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