(吉隆坡2日讯)一马发展公司案(1MDB)在美国有重大发展,2名高盛集团高层及大马富豪刘特佐被美国司法部起诉刑事罪,包括海外行贿,而行贿对象包括前首相夫人罗斯玛。
《华尔街日报》今天报导,美国检察官指出,高盛的2名高层向一马公司行贿、挪用和洗钱,将高盛置于史上最大金融诈骗案的风暴中心。
美国司法部提交的诉状文件显示,曾担任东南亚地区主要负责人的前高盛合伙人雷斯纳(TimLeissner),承认与一马公司有关的2项控罪,即洗钱和违反海外贿赂法,以“协助抽走”一马公司数十亿资金。
美国司法部也起诉刘特佐和吴罗杰(Roger Ng Chong Hwa,音译)3项刑事控罪,包括洗钱、海外行贿,以及合谋规避银行内部监管。
随著美国起诉这3人,更多一马公司案细节曝光,为了达成与一马公司的交易,他们贿赂了前首相夫人罗斯玛。
根据《华尔街日报》报导,在2014年,刘特佐与前高盛合伙人雷斯用短信使讨论如何“吸收”政府官员,以及向一名人士送“蛋糕”,以获得一马公司的生意,检方认为这名人士是首相夫人罗斯玛。
检察官称,吴罗杰将罗斯玛称为“老板夫人”(MadamBoss),几个月后,雷斯纳控制的银行户头将大约410万美元给了一家高端纽约珠宝商,部分是用于支付罗斯玛的黄金首饰。
高盛此前通过3项债券交易为一马公司筹集65亿美元(269亿令吉),内部称为“Magnolia计划”、“Maximus计划”和“Catalyze计划”,控状显示高盛高层涉嫌贿赂官员以获得债券交易、控制离岸户头以及协助洗钱。
吴罗杰在大马被捕
法庭文件显示,在募集的65亿美元中有超过27亿美元被转移到由刘特佐、雷斯纳等人控制的户头中,而这些钱被用于向政府官员行贿,填补前首相纳吉控制的融资基金,以及用于纳吉妻子罗斯玛购买珠宝。
“其中,雷斯纳和一名同谋获得2亿美元,而吴罗杰的亲戚从涉及挪用一马公司资金的空壳公司获得了2400万美元。”
报导指出,在美国发出逮捕令下,51岁的吴罗杰在大马被捕,但是刘特佐依然在逃。
另外,控状提到了另一名高盛合伙人,称其为“无名同伙”,他知道贿赂情况,并帮助雷斯纳处理高盛内部监管,据悉此人为安德里维拉(AndreaVella)。
这是美国首次刑事指控一马公司相关案,据知情人士透露,检察官正在与高盛的自身罪责进行谈判。