(吉隆坡13日讯) 美国联邦法院今日驳回大马年轻富豪刘特佐家属入禀法庭阻止美国司法部充公与一马发展公司(1MDB)相关部分资产的申请。
《路透社》引述法庭相关文件指出,美国洛杉矶联邦法院法官戴尔菲舍尔驳回刘特佐家属等4造索回资产的申请。
美国司法部于今年7月20日提出民事诉讼,以涉嫌挪用约35亿美元的1MDB资金进行洗黑钱的国际阴谋为由,申请扣押刘特佐及其直系家庭逾10亿美元(约40亿4800万令吉)的部分资产,这些资产相信与1MDB失踪资金有关。
美国司法部在诉状中将首相拿督斯里纳吉的继子里扎及刘特佐等列为答辩人,指他们涉嫌挪用1MDB的资金购买豪宅、艺术品、到美国拉斯维加斯赌场豪赌、投资美国纽约房地计划、制作好莱坞电影《华尔街之狼》等等。
菲舍尔在审讯结束后表示,刘福平等人是为了将原有的信托人撤换为“在一些不被公开的原因下,将对美国司法部的充公诉讼采取行动的人或个体”。但刘特佐家属对信托人并没有直接的控制权,不能以信托人的身份要求展延审讯。
称乃家族资产
刘特佐的4名家属,包括其父亲拿督刘福平及兄弟,是在今年11月1日入禀美国联邦法院,力阻法庭充公这些资产,他们宣称,这批资产乃他们家族的资产,因为他们是资产信托人的受益者。
刘福平等4造表示,由于资产通过两个单位,即乐司财信托(Rothschild Trust)和Kendris公司托管;但是这两家公司拒绝针对美国司法部于7月份提出的充公那个资产诉讼采取任何行动,因此无奈之下,他们只好亲自入禀法庭阻止美国司法部充公有关资产。
据悉,资产托管单位是为了避免卷入洗黑钱风波,因而拒绝采取任何行动。不过,刘特佐本人并未很对这起充公诉讼采取索回资产的行动。
美国联邦法院也曾在9日(周五)驳回刘特佐家属要求展延美国司法部充公1MDB部分资产的审讯申请,也否决了他们要求延长阻止美国司法部充公有关资产地入禀期限申请。当时,他们要求将美国资产充公行动的审讯日期,从12月12日展延至明年1月23日。
刘福平等4人希望藉著展延审讯期间,能够在纽西兰及开曼群岛入禀法庭,以将美国司法部所要充公的资产转移到新的信托人名下。