(苏黎世12日讯)继新加坡一连两天针对涉嫌一马发展公司 (1MDB)相关案件的银行采取行动后,瑞士总检察署对瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank),展开刑事诉讼。
根据《路透社》报导,瑞士总检察署,是因为该银行被指无法阻止1MDB涉嫌洗黑钱的问题,而对银行采取行动。
“消息指出,在目前1MDB被调查的案件中,该银行涉嫌的洗黑钱活动是能够被避免,但却是以有组织的方式进行。”
“瑞士总检察署怀疑银行内部的缺陷,是导致洗黑钱发生的原因。”
本月10日,新加坡瑞意银行(BSI)两名前高级私人银行职员,疑涉与1MDB有关的事件,在新加坡法庭面对7项控罪,其中包括伪造文件罪和没举报可疑交易的罪状,多数与刘特佐在瑞意银行的户头有关。
监控措施严重疏失
叶耀志(57岁,Yak Yew Chee,译音)和谢耀凤(45岁,Seah Yew Foong Yvonne,译音),成为这起受国际瞩目一马公司案的第三和第四名被告。
隔天涉及1MDB的瑞士安勤私人银行新加坡分行,因在反洗黑钱监控措施上出现严重疏失,以及瑞士总部与新加坡分行高管行为不当,遭新加坡金融管理局撤销该行的招商银行执照,该银行将在新加坡停止运作。
这也是新加坡金管局继今年5月24日,勒令关闭和撤销同样涉及一马公司事件的瑞士瑞意银行(BSI)后,所展开的第二波行动。同时也是金管局自1984年以来,首次撤销招商银行的执照。瑞意银行也因41次触犯反洗黑钱规定,被罚款总共1330万新元(约3990万令吉)。
另一方面,金融管理局也表示,在监督调查与1MDB资金流向相关活动时,发现星展银行与瑞士银行(UBS)违反当局的反黑钱要求,因此两家银行会面对罚款。