*更新于下午4时30分
(吉隆坡4日讯)香港多个属于个人银行户头,被指与一马发展公司(1MDB)有关,而遭到冻结调查。
据《彭博社》引述不愿具名的知情人士消息报导,香港冻结有关户头行动,是跟进国际机构的调查,以及新加坡今年2月冻结与一马发展公司案件有关的银行户口。
报导指出,香港户头冻结行动可能是来自香港执法单位或银行的知识,不过,香港廉政公署和警方表示,他们不对外回应任何个人案件。
《金融时报》去年9月报导,香港警方曾依据前巫统峇都加湾区部副主席拿督斯里凯鲁丁的报案,开档调查首相拿督斯里纳吉疑似存放在瑞士信贷香港分行的2亿5000万令吉存款(约11亿令吉)。
不过,大马政府发言人当时针对相关指控作出否认,并将之形容为“毫无根据及充满政治议程的谎言”。
一马发展公司4月26日宣布价值高达17亿5000万美元(约69亿8500万令吉)债券违约,导致大马股汇当天齐齐应声下跌。该公司同时遭到瑞士、美国和新加坡等外国机构调查。
新加坡执法单位今年2月针对一马发展公司展开涉及洗黑钱等犯罪行为的调查行动,查封大量银行账户,并提控一名瑞意银行前职员执法理由是不容许非法资金利用新加坡金融体系,作为资金避风港或流动管道。
《路透社》今年4月1日报导,美国司法部官员之前曾赴往我国首都吉隆坡,以会晤与有关事件相关人士,瑞士总检察长迈克尔劳贝尔则在今年1月29日公布调查一马公司是否抵触瑞士法律。
另外,国家银行在4月28日宣布,由于一马发展公司在没有按照指令撤回资金,也未能提供相关文件及证据,以证明该公司确实无法将该资金撤回大马,而向该公司发出行政罚单,指示该公司必须在5月30日以前缴付罚款。
国会公共账目委员会于4月7日公布一马发展公司的调查报告,指该公司牵涉不寻常转账,包括曾在2009年,在未经董事局同意下,将7亿美元(约27.9亿令吉)转到年轻富豪刘特佐所持有的Good Star有限公司户头。