（吉隆坡3日讯）国家银行正式调查一个大马发展有限公司（1MDB），除了要求一马公司提供相关资料，也向涉及的管理者录取口供以及向国内外其他组织索取相关资料。
国家银行今日傍晚发表文告指出，已正式对一马公司展开调查，这包括向一马公司发出法律指令要求相关资讯。
“国家银行也向涉及管理程序的人士索取资料，同时也其他相关的国内外组织索取资料。”
“在获得国外当局的同意后，国家银行已从外国当局后获得的资讯，转发给相关机构。”
国行指称，一马公司所提供的所有报告书，都必须如其他公司一般符合所有审批标准；如果不符合条件，所提呈的报告将会被拒绝。
国行也强调，进一步公开详情或将破坏调查结果。“国家银行在法律赋予的权限内尽其所能，包括了与其他的组织协调，以期能迅速解决此问题。”
依法律要求资料
根据国行的文告，只有在发生特定的情况时，国行的立法管理程序会启动正式的调查，而这些情况包括了（一）当获准的款项不是根据报告书所列出的用途、（二）当提出的报告书提供错误或不正确的资料，及（三）如果无法执行批准条件。
在调查中，国行将根据法令提出法律指令要求资料，包括要求有关公司的管理层在特定时间内提供相关资料。根据2013金融服务法令，如果无法符合要求，将可被罚款高达5000万令吉，或最高监禁10年，或两者兼施。
国行说，关于跨越边境的资金转移，国行也依赖国外的金融情报机构知会国行任何在外国当局管辖范围内所作的可疑交易。
国行指，国际间的讯息共享也必须符合国际协议，包括所有的讯息必须保密，而任何违反此做法将导致原有的安排被终止。
