(新加坡1日讯)有意于本月4日认罪的30亿新元(约105亿令吉)洗黑钱案被告之一苏海金,今早被加控12项罪名。
《8视界新闻网》报道,塞浦路斯籍的41岁被告苏海金原本面对两项控状,第一项指他逃避拘捕;第二项罪状则指他通过远程赌博,非法获得逾405万新元(约1418万令吉)的赃款,抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令。
他于上个月22日通过视讯方式进行了审前会议后,表示有意于本月4日认罪。
不过,本案今早再度过堂时,控方加控苏海金12项罪名,包括使用伪造文件,以及抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令和雇用外来人力法令的控状。
根据控状,苏海金被指在2020年12月至2022年间,与名为王俊杰(译音,Wang Jun Jie)的一人串谋,向新加坡国内税务局和人力部作出虚假陈述,谎报Yihao Cyber Technologies私人有限公司2019年至2021年的收入、总毛利和贸易应收账款。
苏海金也被指在去年8月,通过Yihao Cyber Technologies的两个银行户头,持有从非法远程赌博活动共取得的143万8867新元赃款。
控状还显示,苏海金被指在2021年至2023年期间,在协助他的妻子伍琴和另一名女子陈燕燕(译音,Chen Yanyan)申请工作证时,谎称她们会在Culbert Management私人有限公司当主席和私人助理。
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